BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markt, heeft vrijdag aangekondigd dat BitcoinWelt wordt onderzocht, omdat er verdacht wordt van ongeautoriseerde bank- en financiële dienstenactiviteiten in het land die door de website worden nagestreefd. Volgens de waarschuwing, bitcoinwelt.co staat niet onder toezicht van de Duitse waakhond.
“Aanbieders van bank- of financiële diensten in Duitsland hebben een vergunning nodig op grond van de KWG. Sommige bedrijven handelen echter zonder de vereiste toestemming”, merkt BaFin op. De toezichthouder maakte echter geen verdere details over het onderzoek bekend. De website beweert ook forex- en CFD's-handelsdiensten aan te bieden en is beschikbaar in de Engelse en Duitse taal.
Op het moment van schrijven blijft de site operationeel, hoewel de sjabloon technische problemen lijkt te hebben omdat de getoonde informatie geen goed ontwerp heeft, zelfs het logo verbergt. De BaFin, de Federale Recherche (BKA) en de Staatsrecherche waarschuwden mensen om hun due diligence te doen alvorens te investeren in dergelijke platforms.
Voorgestelde artikelen
De rijzende ster van het DeFi-project, GIBXSwap, doorstaat de CertiK-beveiligingsauditGa naar artikel >>
Recente regelgevende maatregelen van BaFin
Onlangs heeft ook de financiële waakhond van Duitsland een onderzoek gestart tegen het handelsplatform fortexo.co beheerd door Flab Group LTD. Het handelsplatform wordt niet gereguleerd door de Duitse autoriteiten en zou ongeautoriseerde bank- en financiële diensten in het land kunnen aanbieden - dezelfde situatie met BitcoinWelt.
Het bedrijf achter de website heeft een licentie onder de jurisdictie van St. Vincent en de Grenadines om bankactiviteiten te verlenen. De toezichthouder stelt echter dat het bedrijf niet automatisch de juiste wettelijke bevoegdheid krijgt om dergelijke diensten in Duitsland aan te bieden.
In maart, BaFin heeft een nieuwe consumentenwaarschuwing afgegeven tegen cryptocurrencies. "Ondanks recente prijsrecords zijn virtuele valuta zoals Bitcoin en andere crypto-waarden zeer risicovolle en speculatieve investeringen", waarschuwde de toezichthouder. De waarschuwing van BaFin kwam dagen nadat de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA) beleggers waarschuwden voor de risico's van crypto-investeringen. De Duitse waakhond waarschuwde eerder in januari voor digitale activa toen de cryptoprijzen hoog opliepen.
- "
- activiteiten
- aangekondigd
- dit artikel
- Activa
- auto
- BaFin
- Bankieren
- Bitcoin
- vorderingen
- Bedrijven
- afstand
- consument
- Crimineel
- crypto
- valuta's
- Defi
- Design
- digitaal
- Digitale activa
- ijver
- Engels
- Nederlands
- Federaal
- financieel
- financiële diensten
- Stevig
- forex
- vers
- vrijdag
- Duitsland
- Groep
- Hoge
- HTTPS
- informatie
- onderzoek
- investeren
- Investeringen
- Investeerders
- IT
- Talen
- lanceert
- Juridisch
- logo
- Maart
- Markt
- bieden
- het aanbieden van
- Overige
- Mensen
- platform
- platforms
- Politie
- energie
- pers
- prijs
- project
- archief
- regelgevers
- veiligheid
- Diensten
- Land
- Technisch
- niet de tijd of
- Handel
- Virtueel
- virtuele valuta
- Website
- binnen