Bahama's regelgever heeft SBF opdracht gegeven om FTX-activa over te dragen naar de overheidsportefeuille

Bahamaanse toezichthouders vroegen Sam Bankman-Fried (SBF) om toegang te krijgen tot de systemen van FTX en al zijn crypto over te dragen naar een door de overheid gecontroleerde portemonnee nadat het faillissement had aangevraagd.

Op 17 november een spoedrechtbank filing van een juridisch team dat de debiteuren van FTX vertegenwoordigt, verklaarde dat er "geloofwaardig bewijs" was dat de Bahamaanse regering de CEO van FTX opdracht gaf om geld van de beurs over te maken.

De Bahama's Securities Commission bevestigd dat het de overdracht van alle digitale activa op FTX naar hun digitale portemonnee heeft geleid voor "bewaring".

"Dringende tussentijdse regelgevende maatregelen waren nodig om de belangen van klanten en crediteuren van [FTX Digital Markets] te beschermen", aldus de toezichthouder. 

Het is onduidelijk waarom de toezichthouder niet heeft bekendgemaakt dat ze deze fondsen eerder in bezit hadden – vooral op vrijdag toen de beurs voor miljoenen dollars leek te zijn gehackt. Afgezien van de claims in de rechtszaak van donderdag, heeft FTX geen verklaring afgegeven over de hack.

″ [I] n verband met het onderzoeken van een hack op zondag 13 november, verklaarden dhr. Bankman-Fried en [FTX-medeoprichter Gary] Wang in opgenomen en geverifieerde teksten dat "Bahama's toezichthouders" geïnstrueerd hadden dat bepaalde overdrachten van De schuldenaar activa worden gemaakt door de heer Wang en de heer Bankman-Fried,” aldus de indiening. Naar verluidt zaten zowel SBF als Wang destijds in hechtenis bij de Bahamaanse autoriteiten.

Twitter stond bol van de speculaties dat de portemonnee van FTX eigenlijk toebehoorde aan de Bahamaanse regering, maar sommige gebruikers achtten het onwaarschijnlijk dat de overheid bruggen zou hebben gebruikt om activa te ruilen voor de stablecoin in Amerikaanse dollar, DAI.

Nick Bax, hoofd onderzoek bij Convex Labs, had een plausibeler verhaal uitleg voor de evenementen. Volgens hem heeft de portemonnee van de Bahamas Securities Commission op 13 november waarschijnlijk de FTT-tokens ontvangen die zijn overgedragen van het FTX-implementatieadres en ETH van de beursportemonnee van FTX.