Miljarden aan crypto gekoppeld aan misdaad zijn sinds 2019 China binnengestroomd: rapport

China heeft nog steeds een van de grootste gebruikersbestanden voor cryptocurrency ter wereld – na de VS – maar volgens een nieuw rapport worden miljarden dollars aan digitale activa gebruikt voor misdaad. 

Tussen april 2019 en juni 2021 stuurden Chinese adressen voor meer dan $2.2 miljard aan crypto naar adressen die verband hielden met illegale activiteiten, zei blockchain-databedrijf Chainalysis in een rapport van dinsdag: “Cryptogeld en China.”

En in die tijd hebben Chinese crypto-adressen dat ook ontvangen volgens Chainalysis meer dan $2 miljard aan vies digitaal geld. De illegale activiteiten omvatten oplichting en “darknet-marktoperaties” – zoals de handel in het opioïde medicijn fentanyl, aldus het rapport. 

“Net zoals het een cruciaal onderdeel is geweest van het algehele cryptocurrency-ecosysteem, heeft China dat ook gedaan heeft historisch gezien een grote rol gespeeld in de misdaad die verband houdt met cryptocurrency”, aldus het bedrijf.  

Maar ondanks deze enorme bedragen is het Chinese transactievolume met illegale adressen in de afgelopen twee jaar feitelijk gedaald in termen van absolute waarde en vergeleken met andere landen, zoals de VS en Rusland, die beide een stijging van crypto-gerelateerde criminaliteit hebben ervaren.  

Waarom? Omdat grote Ponzi-fraude – zoals de PlusToken-zwendel uit 2019 – volgens de bevindingen nu dood zijn. Het in China gevestigde PlusToken was dat wel een van de grootste vermeende Ponzi-fraude in de geschiedenis van oplichting met cryptovaluta, waarbij investeerders naar verluidt meer dan $3 miljard aan cryptogeld afhandig werden gemaakt. 

Chainalysis zei ook dat het witwassen van geld via crypto “onevenredig vaak wordt uitgevoerd in China” – vooral bij over-the-counter (OTC) transacties, die decoderen heeft eerder gerapporteerd. 

Hoewel de Chinese autoriteiten hier hard tegen optreden en in juni 1,100 personen arresteerden die betrokken waren bij het opruimen van vies geld via crypto, zei Chainalysis. 

 “De timing van deze arrestaties suggereert dat ze mogelijk verband houden met het bredere optreden van de CCP [Chinese Communistische Partij] tegen cryptocurrency, maar het zal interessant zijn om te zien of de arrestaties leiden tot een daling van de stromen van illegale fondsen naar in China gevestigde cryptocurrency-bedrijven en OTC. handelaren”, aldus het rapport. 

Tussen het harde optreden van de Chinese overheid tegen illegale cryptotransacties en de verbod op Bitcoin-mijnbouwDe Chinese dominantie op de cryptocurrency-markt kan blijven vervagen.

Bron: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report