Binance voegt voormalig IRS-CI-expert toe aan hoofd Global Intelligence and Investigations

'S Werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, Binance, blijft spraakmakende onderzoekers in dienst als onderdeel van inspanningen om de nalevingsmaatregelen van het bedrijf te stimuleren.

Nieuwe audit- en onderzoeksleider voor Binance

In een officieel persbericht op donderdag (30 september 2021) heeft Binance aangekondigd dat Tigran Gambaryan de nieuwe VP van Global Intelligence and Investigations van het bedrijf wordt. Gambaryan's aanstelling komt na 10 jaar als speciaal agent te hebben gewerkt bij de Amerikaanse belastingdienst.

Volgens de aankondiging zal de nieuwe functie van Gambaryan "zich concentreren op externe en interne onderzoeken om bedreigingen en financiële verliezen te voorkomen". Daarnaast zal het audit- en onderzoeksteam, dat mede wordt geleid door Jimmy Su, Binance's Chief Security Officer, ook samenwerken met regelgevers en wetshandhavers wereldwijd.

Terwijl hij bij de IRS werkte, leidde de voormalige speciale agent onderzoeken naar het Mt Gox-hackincident, bitcoin-uitwisseling BTC-e en de Silk Road-corruptie. Gambaryans onderzoeksexpertise omvatte ook belastingontduiking, identiteitsdiefstal, nationale veiligheid, financiering van terrorisme, verspreiding van kinderpornografie en schendingen van het bankgeheim.

In een reactie op de laatste ontwikkeling zei de nieuwe directeur van Binance dat hij de wereldwijde wetshandhavingsgemeenschap zou informeren over de toewijding van het bedrijf om een ​​veilig ecosysteem te waarborgen en het illegale gebruik van cryptocurrency aan te pakken.

Verder zei Gambaryan:

“Compliance is de eerste verdedigingslinie. We zullen nauw samenwerken met onze collega's om criminelen te identificeren en door te verwijzen voor vervolging. De constant evoluerende crypto-industrie vereist een sterke samenwerking tussen de industrie, wetshandhaving en regelgevers. Ons doel is om het vertrouwen in cryptocurrency te vergroten door Binance te vestigen als de leidende bijdrager in de strijd tegen mensenhandel, ransomware en terrorismefinanciering.”

Binance klaar om te werken met wereldwijde regelgevers

De nieuwste aanwerving lijkt in overeenstemming te zijn met Binance's inzet om de naleving van de regelgeving te versterken. Eerder in september nam het bedrijf Aron Akbiyikian aan als zijn Directeur Audit en Onderzoek. In augustus, Greg Monahan toegetreden de crypto-uitwisselingsgigant als de nieuwe Global Money Laundering Reporting Officer.

Ondertussen is Binance onlangs onder toezicht van de regelgeving gekomen, waarbij het bedrijf een waarschuwingen uit verschillende landen over zijn illegale activiteiten. Daarom heeft de crypto-uitwisseling plannen aangekondigd om een ​​deel van zijn aanbod in landen als . te stoppen Australië, Hong Kong en delen van Europa.

Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, verklaarde Binance CEO Changpeng Zhao dat het bedrijf een nieuw hoofdkantoor en de structuur ervan reorganiseren.