Binance steunt de Amerikaanse autoriteiten bij het in beslag nemen van meer dan $ 100 miljoen die is gekoppeld aan crypto-investeringszwendel

Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) geholpen bij het in beslag nemen van meer dan $ 112 miljoen in verband met oplichting met cryptocurrency-investeringen. 

Op 3 april kondigde de DOJ aan dat het de controle had overgenomen over zes virtuele valutarekeningen nadat rechters in het District of Arizona, het Central District of California en het District of Idaho beslagleggingsbevelen hadden goedgekeurd. De fondsen werden naar verluidt gebruikt om de opbrengsten van verschillende cryptocurrency-vertrouwenszwendel wit te wassen.

Volgens het bureau hebben fraudeurs die bij het plan betrokken waren, online "langdurige relaties met slachtoffers opgebouwd" voordat ze hen ertoe verleidden hun geld te investeren in nep-crypto-investeringsplatforms, een praktijk die bekend staat als "varkensslachting". 

"Geld dat door slachtoffers werd verzonden, werd in plaats daarvan doorgesluisd naar cryptocurrency-adressen en accounts die werden beheerd door de oplichters en hun mede-samenzweerders," zei het rapport.

Het gebrek aan waarborgen en belofte van anonimiteit in de crypto-industrie heeft het tot een broeinest gemaakt voor transnationale criminele organisaties. Investeringsfraude was de belangrijkste zwendel die door het publiek werd gemeld aan het Internet Crimes Complaint Center (IC3) van de FBI, resulterend in $ 3.31 miljard aan verliezen in 2022. Fraude met cryptocurrency, waaronder varkens slachten, vertegenwoordigde de meerderheid van deze zwendelpraktijken, met gerapporteerde verliezen die met 183% stegen van 2021 tot 2.57 miljard dollar vorig jaar.

Ondanks het feit dat sommige verloren fondsen worden bijgehouden, zijn slachtoffers van cryptocurrency-zwendel vaak terughoudend om dit te melden, waardoor het een uitdaging is om de daders te identificeren. Deze onwil kan te wijten zijn aan de angst om in het openbaar dom over te komen of aan de kennis om de fraude te identificeren, volgens naar de populaire crypto-speurneus "FatmanTerra."

Binance sprak zijn tevredenheid uit over de verwijdering op 7 april en merkte op Twitter op dat ze er trots op waren dat ze die "belangrijke zaak" hebben gesteund.

"Het is een enorme overwinning voor de FBI en laat zien hoe de transparantie van blockchain wetshandhaving in staat stelt de georganiseerde misdaad te ontwrichten die in de traditionele financiële wereld onder de dekmantel van duisternis kan opereren." een tweet van de beurs vermeld.

"Binance zal nauw blijven samenwerken met toezichthouders en wetshandhavers om meer bewustzijn te creëren voor oplichting, waaronder gevallen van "varkensslachting", om gebruikers over de hele wereld te beschermen en om meer criminaliteit te helpen voorkomen," het toegevoegd.

Binance-problemen met de VS

Ondertussen komt de niet-aflatende toewijding van Binance om slechte actoren in de industrie te bestrijden, te midden van toenemende spanningen met Amerikaanse regelgevers. De uitwisseling werd onlangs getroffen met een proces door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) samen met CEO Changpeng Zhao "CZ" en voormalig chief compliance officer Samuel Lim wegens vermeende schending van de Amerikaanse derivatenwetten.

Onlangs ontkrachtte CZ ook geruchten dat de Internationale Criminele Politieorganisatie een rode kennisgeving tegen hem heeft afgegeven, waarin wordt aangegeven hoe regelgevers, met name die in de VS, hopen de cryptocurrency-industrie op welke manier dan ook onder controle te krijgen, inclusief het gebruik van FUD.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/