Binance CEO is betrokken bij een speciaal onderzoeksrapport

• Reuters beschuldigde de CEO van Binance van het gebruik van duistere middelen om Britse en Amerikaanse regelgevers te vermijden.
• Het rapport beoordeelt zakelijke e-mails, teksten en papieren in de afgelopen vijf jaar.
• Reuters beweerde dat fraudeurs, drugsdealers en hackers meer dan $ 2.35 miljard witwassen vanwege fouten in het Binance-complianceprogramma.

Zhao Changpeng (CZ), de CEO van de grootste crypto uitwisseling, Binance, is door het in het VK gevestigde persbureau Reuters zwaar aangevallen door de regelgevende instanties.

In wat het nieuwshuis een 'speciaal rapport' noemde, beweerde het dat de CEO van Binance en zijn assistenten achterbaks plannen hadden om regelgevend toezicht van de Britse en Amerikaanse autoriteiten te omzeilen. De exposé omvat een beoordeling van honderden zakelijke e-mails, teksten en documenten van 2017 tot begin 2022, evenals interviews met ongeveer 30 voormalige werknemers, adviseurs en zakenpartners.

Volgens het rapport gaf CEO Zhao in 2018 groen licht voor een voorstel om een ​​nieuwe Amerikaanse beurs op te richten, voornamelijk om het hoofdbedrijf te isoleren van overheidsinspecties. Een verklaring luidde: "De nieuwe beurs zou dienen als een regelgevend onderzoekscentrum dat de focus van regelgevers van het primaire platform afleidt."

Vorig jaar onthulde Reuters hoe Binance zijn snelle expansie voedde, terwijl het lakse anti-witwaswaarborgen handhaafde en informatie voor de autoriteiten achterhield. Het rapport beweerde ook dat fraudeurs, drugsdealers en hackers de beurs konden gebruiken om ten minste $ 2.35 miljard aan cryptocurrency wit te wassen vanwege fouten in het nalevingsprogramma.

Het Reuters-rapport citeerde echter de Binance Chief Communications Officer, Patrick Hillman, die zei: "In de afgelopen twee jaar heeft het bedrijf samengewerkt met wereldwijde wetshandhavingsinstanties om activa van enkele van de meest productieve criminele organisaties ter wereld in beslag te nemen."

In reactie op de beschuldigingen noemt de CEO van Binance het verhaal "flagrant onnauwkeurig", eraan toevoegend dat Reuters "een serieuze grens heeft overschreden" door te dreigen met het openbaar maken van privé-informatie over zijn familie.

Publicatie Bezichtigingen:
26