Binance werkt samen met de Koninklijke Thaise politie om crypto-oplichters op te pakken en recupereert meer dan $250 miljoen

Binance heeft onlangs de krachten gebundeld met de Royal Thai Police om cryptocurrency-gerelateerde misdaden te bestrijden, hoofdverdachten te arresteren en meer dan $250 miljoen aan activa terug te vorderen.

Operatie Vertrouw niemand

Volgens een dinsdag blog, Binance Investigations heeft, in samenwerking met het Cyber ​​Crime Investigation Bureau (CCIB) van de Royal Thai Police en de U.S. Homeland Security Investigation (HSI), met succes een criminele bende ontmanteld die een aanzienlijke “varkensslachterij” oplichting. Dit frauduleuze plan was gericht op beginnende beleggers en verlokte hen om activa te storten op misleidende investeringsplatforms met beloften van substantiële rendementen.

Volgens de blog heeft de CCIB, met informatie van Binance en HSI, vijf belangrijkste leden van de criminele groep aangehouden en activa ter waarde van ongeveer 10 miljard THB (ongeveer 277 miljoen dollar) in beslag genomen. Deze activa omvatten luxe voertuigen, onroerend goed en hoogwaardige artikelen. Sindsdien hebben meer dan 3,200 slachtoffers schadevergoeding gevraagd, wat de omvang van de operatie en de impact ervan op onschuldige individuen onderstreept.

In zijn commentaar op de ontwikkeling prees politie-luitenant-kolonel Thanatus Kangruambutr van het Thaise Cyber ​​Crime Investigation Bureau de belangrijke bijdrage van Binance aan de verwijdering, waarbij hij opmerkte;

“We waarderen de belangrijke bijdrage van Binance aan het ontwrichten van deze criminele groep. De opkomst van cryptofraude in de afgelopen jaren heeft in Thailand tot financiële schade van honderden miljoenen geleid. Maar door snelle informatie-uitwisseling met belangrijke partners, waaronder het Binance Investigations-team, resulteerde deze succesvolle operatie in de arrestaties van de criminelen.”

Binance's strijd tegen grensoverschrijdende misdaad

De samenwerking van Binance met de Thaise wetshandhaving reikte verder dan de “varkensslachterij”. Het bedrijf speelde een cruciale rol bij het blootleggen van een grootschalige crypto-zwendel, georkestreerd door transnationale criminele entiteiten, resulterend in de arrestatie van verdachten op 30 locaties in de provincies Bangkok, Samut Prakan en Udon Thani.

Naast het verstrekken van essentiële informatie stuurde Binance een onderzoeker naar Thailand om te helpen bij het veiligstellen van arrestatiebevelen. Deze operatie stelde de Koninklijke Thaise politie in staat illegale bezittingen in beslag te nemen, waaronder 16 luxe woningen, 12 luxe voertuigen en 16 miljoen THB (ongeveer $ 440,000) aan contant geld.

Dat gezegd hebbende, sluit de samenwerking van Binance met wetshandhavingsinstanties aan bij de voortdurende inspanningen om cybercriminaliteit te bestrijden, de veiligheid van het Web3-ecosysteem te verbeteren en de naleving van de wereldwijde regelgeving te garanderen. De afgelopen jaren heeft Binance geholpen bij meer dan 103,000 wetshandhavingsverzoeken, met een gemiddelde reactietijd van slechts drie dagen. 

Zoals het zal zijn herinnerdeEerder dit jaar hielp Binance het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) bij het in beslag nemen van meer dan $112 miljoen in verband met crypto-investeringszwendel gericht op de staten Arizona, Californië en Idaho. 

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://zycrypto.com/binance-collaborates-with-royal-thai-police-to-bust-crypto-scammers-recovers-over-250-million/