Binance Exchange krijgt een boete van € 3.3 miljoen van de Nederlandse DNB

De Centrale bank van Nederland, De Nederlandsche Bank (DNB), heeft Binance Exchange een boete van € 3.3 miljoen opgelegd voor het naar verluidt exploiteren van een crypto-handelsservice zonder de juiste autorisatie te hebben ontvangen.

Volgens aan DNB, het misdrijf is gepleegd van 21 mei 2020 tot 1 december 2021. De apex bank merkte op dat door zich niet te registreren om zich te laten leiden door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), Binance een veel concurrentievoordelen omdat het geen kosten heeft betaald.

"Binance heeft een zeer groot aantal klanten in Nederland", luidt het persbericht van DNB. “Bovendien heeft Binance een concurrentievoordeel genoten doordat het geen heffingen aan DNB heeft betaald en geen andere kosten heeft hoeven maken in verband met het lopende toezicht door DNB.”

Met boetes voor gerelateerde overtredingen tot 4 miljoen euro, zei de DNB dat de boete van 3.3 miljoen euro zo enorm was op basis van de tijd dat de beurs zonder toezicht werkte. De topbank voerde aan dat de acties van Binance criminele actoren zouden kunnen laten gedijen op haar platform, aangezien de beurs geen verdachte geldtransacties aan de FIU-NL kan melden.

Ondanks de sancties zei De Nederlandsche Bank dat Binance te goeder trouw heeft gehandeld door met de onderzoekers samen te werken en ook de juiste vergunningen heeft aangevraagd, waardoor het een eerlijke korting op de uiteindelijk opgelegde boete heeft gegeven.

“DNB heeft de boete met 5% gematigd, mede omdat er inmiddels een registratieaanvraag is ingediend en omdat Binance gedurende het hele proces relatief transparant is geweest over haar bedrijfsvoering. Deze registratie wordt momenteel beoordeeld door DNB”, aldus de DNB.

De DNB heeft de handleidingen voor cryptoserviceproviders geïntroduceerd om licentie aanvragen of om te stoppen en te stoppen met opereren op zijn kusten. De topbank verleend zijn allereerste licentie in oktober 2020, waarbij Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) het eerste bedrijf was dat hiervan profiteerde.

Afbeeldingsbron: Shutterstock