Binance heeft Iraniërs in staat gesteld om $ 8 miljard af te handelen ondanks sancties

Sinds 2018 heeft crypto-uitwisseling Binance Iraanse transacties uitgevoerd ter waarde van $ 8 miljard, ondanks het feit dat ze werden geslagen met Amerikaanse sancties, volgens aan Reuters. 

Naar verluidt is er ongeveer $ 7.8 miljard gestroomd tussen Nobitex, de grootste crypto-uitwisseling van Iran, en Binance op basis van gegevens die zijn gebruikt door blockchain-analysebedrijf Chainalysis. 

Volgens het rapport:

"Driekwart van de Iraanse fondsen die via Binance gingen, bevond zich in een relatief onopvallende cryptocurrency genaamd Tron die gebruikers de mogelijkheid geeft om hun identiteit te verbergen."

De Amerikaanse sancties zijn bedoeld om Iran af te sluiten van het wereldwijde financiële systeem. Desalniettemin heeft Nobitex manieren bedacht om ze te omzeilen, omdat het zijn gebruikers aanmoedigt om Tron, een mid-tier token, te gebruiken voor anonieme handel. 

Uit branchegegevens bleek dat Binance de grootste crypto-uitwisseling voor Tron-handel was. Volgens het rapport:

“Het totale volume aan Iraanse transacties dat via Binance stroomt, is veel groter dan via welke andere beurs dan ook. Na Binance was de op de Seychellen gebaseerde KuCoin de volgende meest populaire beurs voor Nobitex-gebruikers sinds 2018, die $ 820 miljoen aan directe en indirecte transacties verwerkte.”

Afgezien van Tron omvatten de andere cryptocurrencies die in Iraanse transacties worden gebruikt Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Tether (USDT) en Litecoin (LTC).

Het rapport onthulde ook dat cryptovaluta ter waarde van $ 5 miljard werden verhandeld tussen Binance en Iraanse beurzen met behulp van tussenliggende lagen. 

Binance heeft in het verleden herhaald dat het geen illegale fondsen steunt op basis van zijn transactiemonitoringtools. Patrick Hillmann, woordvoerder van Binance, verklaarde:

"Binance gebruikt transactiemonitoring en risicobeoordelingen om ervoor te zorgen dat illegale fondsen worden gevolgd, bevroren, teruggevorderd en/of teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar."

Ondertussen werd Ziya Sadr, een Iraanse Bitcoin-advocaat, onlangs gearresteerd door de veiligheidstroepen van het land, Blockchain.Nieuws gemeld.

Sadr's arrestatie vond plaats te midden van wijdverbreide protesten tegen de regering na de moord op een 22-jarige Iraanse vrouw Mahsa Amini die stierf in politiehechtenis. De Iraanse autoriteiten hebben ten minste 35 journalisten gearresteerd in verband met de wijdverbreide demonstraties.

Afbeeldingsbron: Shutterstock