Binance-rechtszaak uitgelegd: waarom CFTC-betrokkenheid een groot probleem is

• Het Amerikaanse bureau gaat achter Binance aan met een mogelijk fatale rechtszaak.
• CFTC onthulde in zijn rechtszaak vernietigende privélogboeken tussen werknemers van Binance.
• Het bureau “gaat voor de halsader”, menen experts.

Crypto-markten kunnen in de problemen komen als een andere beursgigant onder de loep wordt genomen. Binance, ’s werelds grootste cryptobeurs, wordt geconfronteerd met een rechtszaak van een grote Amerikaanse toezichthouder. Details uit de rechtszaak suggereren dat het bureau de moord zal plegen. 

Maandag heeft de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) een rechtszaak aangespannen tegen Binance, zijn CEO en aanverwante entiteiten. De rechtszaak beweert dat Binance dat is geweest illegaal opereren in de VS door niet-geregistreerde derivatencontracten aan te bieden aan Amerikaanse beleggers. De leidinggevenden van Binance zouden ook hebben gesuggereerd dat Amerikaanse investeerders VPN's gebruiken om de beperkingen te omzeilen.

Enkele van de meest vernietigende beweringen zijn onder meer dat Binance heeft deelgenomen aan marktmanipulatie en zijn positie heeft gebruikt om tegen zijn gebruikers te handelen.

De rechtszaak suggereert dat de CFTC niet meespeelt en dat Binance in ernstige problemen zou kunnen komen. Hier zijn enkele redenen waarom de CFTC-rechtszaak fataal zou kunnen zijn voor Binance.

CFTC-rechtszaak verbindt Binance met Binance.US

Om aan te tonen dat Binance derivatenproducten aan Amerikaanse investeerders aanbood, gebruikte de CFTC uitgebreide chatlogs tussen Binance-werknemers om de band tussen Binance en Binance.US aan te tonen.

Eerder WSJ lekt van Binance suggereerde dat Binance Binance.US als een afzonderlijk platform startte, voornamelijk om Amerikaanse toezichthouders te omzeilen. In werkelijkheid bleven Binance en Binance.US als één entiteit opereren. De rechtszaak suggereert CEO Changpeng "CZ" Zhao behield directe controle over het gehele Binance-ecosysteem.

“Binance exploiteert ‘s werelds grootste gecentraliseerde uitwisseling van digitale activa, ontstaan ​​uit een ondoorzichtig web van bedrijfsentiteiten, die allemaal uiteindelijk gecontroleerd door Zhao”, schrijft de rechtszaak.

De controle van CZ ging zo ver dat hij betrokken was bij de kleinste beslissingen in het Binance-imperium, inclusief binance.us. CZ keurde bijvoorbeeld persoonlijk een meubeluitgave van $60 goed in januari 2021, toen Binance $700 miljoen aan inkomsten verdiende.

Voor de CFTC betekent dit feit dat het hele Binance-ecosysteem onder zijn gezag staat. De CFTC claimt jurisdictie over elke entiteit die derivatencontracten aanbiedt aan Amerikaanse beleggers.

Binance vertelde Amerikaanse klanten dat ze VPN's moesten gebruiken

De CFTC liet verder zien dat Binance geen serieuze moeite heeft gedaan om te voorkomen dat Amerikaanse klanten toegang krijgen tot zijn diensten. Hoewel Binance Amerikaanse gebruikers zou beletten zijn diensten te gebruiken om toezichthoudend toezicht van de Amerikaanse autoriteiten te vermijden, hielpen leidinggevenden sommige gebruikers deze beperkingen te omzeilen.

“Een groot deel van het gerapporteerde handelsvolume en de winstgevendheid van Binance is afkomstig van de uitgebreide werving van en toegang tot klanten in de Verenigde Staten”, beweert de rechtszaak.

De rechtszaak beweert dat Binance achter ‘VIP’-investeerders uit de VS aan ging. Deze grote spelers kregen een speciale behandeling bij Binance en konden eventuele beperkingen op het platform omzeilen.

“Binance en zijn functionarissen, werknemers en agenten hebben Amerikaanse klanten opgedragen virtuele privénetwerken (“VPN’s”) te gebruiken om hun locatie te verbergen”, aldus de rechtszaak.

De rechtszaak bevestigde ook eerdere WSJ-lekken waaruit bleek dat leidinggevenden van Binance bespraken hoe ze dat konden voorstellen klanten dat ze VPN's moeten gebruiken. “Laat ze creatief zijn en VPN gebruiken”, zegt Samuel Lim, compliance-chef van Binance.

CZ handelde tegen Binance-gebruikers?

Een cruciaal onderdeel van de Binance-rechtszaak bewijst dat zijn praktijken Amerikaanse investeerders mogelijk schade berokkenen. Volgens de rechtszaak was CZ eigenaar van verschillende entiteiten, waaronder de handelsfirma's Merit Peak Limited en Sigma Chain AG. Hij bezat ook ongeveer 300 Binance-accounts die op het platform handelden.

Binance heeft deze bedrijven niet onderworpen aan “enige antifraude- of antimanipulatiecontroles”. Bovendien stelde de beurs de 300 handelsportefeuilles van CZ vrij van beleid inzake handel met voorkennis.

Het bestaan ​​van een groot aantal portemonnees van leidinggevenden op Binance duidt op een potentieel risico op marktmanipulatie. Leidinggevenden kunnen gebruik maken van voorkennis, waaronder die van gebruikersaccounts, om een ​​betere handelspositie te bereiken.

De CEO van Binance ontkende deze beweringen in een blogpost, waarin wordt gezegd dat Binance niet handelt voor winst. “Persoonlijk heb ik twee accounts bij Binance; één voor Binance Card, één voor mijn crypto-bezit. Ik eet ons eigen hondenvoer en bewaar mijn crypto erop Binance.com. '

Rechtszaak kan een einde maken aan Binance.US – en aan Binance

De CFTC heeft niet de macht om leidinggevenden van Binance te vervolgen voor strafbare feiten. Het beschikt echter wel over een reeks krachtige instrumenten die fataal kunnen zijn voor de beurs.

In haar rechtszaak tegen Binance vraagt ​​de CFTC om een ​​gerechtelijk bevel om te voorkomen dat de beurs zaken doet in de VS.

Bovendien zou de rechtszaak CZ- en Binance-entiteiten verbieden “te handelen in geregistreerde entiteiten, grondstoffenbelangen aan te houden en de handel in digitale activa te sturen.”

Alleen al het verlies van de Amerikaanse markt zou een enorme klap zijn voor Binance, aangezien Amerikaanse gebruikers in 16 2020% van de accounts voor hun rekening namen.

De CFTC kan ook hoge boetes opleggen aan de beurs, onder meer door de beurs alle handelskosten aan de gebruikers terug te laten betalen. Dit alleen al zou kunnen genoeg om Binance te vernietigen, zei Adam Cochran, partner bij Cinneamhain Ventures.

‘CFTC gaat voor de halsader’ in Binance-rechtszaak

Details uit de rechtszaak suggereren dat de CFTC Binance een “fatale slag” wil toebrengen. Cochran denkt dat het bureau een goede kans van slagen heeft.

Hij benadrukte dat het bureau de rechtszaak heeft voorbereid voor een maximale potentiële impact op de beurs. De CFTC zette Binance-managers zelfs tegen elkaar op, in de hoop een onderlinge strijd te veroorzaken.

‘Vergis je niet, dit is de CFTC gaat voor de halsader”, aldus Cochran. “CFTC gaat niet achter kleine frequente zaken aan, zoals de SEC. Het is een ander beest, en de gevallen ervan zijn vaak fataal”, voegde hij eraan toe.

Aan de andere kant

• Het potentiële voordeel van de CFTC is dat het bureau zowel Bitcoin als verwees Ethereum als waren.
• De rechtszaak zou crypto ook kunnen verplaatsen van ondoorzichtige gecentraliseerde spelers naar gedecentraliseerde protocollen.

Waarom je moet zorgen

Binance is veruit de grootste cryptobeurs ter wereld. Problemen bij Binance zouden de hele cryptomarkt op zijn kop zetten.

Lees meer over Binance:

Binance-lekken zorgen voor problemen met SEC, ‘Nuclear Fallout’

Binance rondt de uitfasering van BUSD af met een nieuwe reeks TUSD-paren

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/