Binance pleit schuldig aan het overtreden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act en betaalt een boete van $4.3 miljard, CZ treedt af als CEO | BitPinas

In een grote overwinning voor de Amerikaanse regering heeft cryptocurrency-exchange Binance schuldig gepleit voor het overtreden van de Bank Secrecy Act (BSA) en het veroorzaken dat een financiële instelling de BSA overtreedt. Het bedrijf moet een boete van 4.3 miljard dollar betalen, wat een van de hoogste boetes is die ooit van een bedrijfsbeklaagde zijn opgelegd.

De aanklachten tegen Binance komen voort uit een jarenlang onderzoek naar de zakelijke praktijken van het bedrijf. Het ministerie van Justitie beweert dat Binance er niet in is geslaagd adequate anti-witwascontroles (AML) te implementeren, waardoor criminelen de beurs konden gebruiken om geld wit te wassen en sancties te ontwijken.

Naast de BSA-schendingen wordt Binance ook beschuldigd van het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning. Deze aanklacht komt voort uit het feit dat Binance Amerikaanse klanten toestond cryptocurrency te verhandelen zonder zich eerst te registreren bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

De boete van $4.3 miljard is een flinke klap voor Binance, een van de grootste cryptocurrency-beurzen ter wereld. De boete is ook een teken dat de Amerikaanse regering een harde houding aanneemt tegen cryptocurrency-misdaad.

De Binance-zaak is een wake-up call voor de cryptocurrency-industrie. Uit de zaak blijkt dat de Amerikaanse overheid bereid is actie te ondernemen tegen cryptocurrency-bedrijven die zich niet aan de wet houden. Dit zou in de toekomst kunnen leiden tot meer regulering van de cryptocurrency-industrie.

Dit is een ontwikkelingsverhaal.

Bronnen: Coindesk, Binance

Dit artikel is gepubliceerd in BitPinas: Binance pleit schuldig aan het overtreden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act en betaalt een boete van $4.3 miljard, CZ treedt af als CEO

Disclaimer:

• Voordat u in cryptocurrency investeert, is het essentieel dat u uw eigen due diligence uitvoert en passend professioneel advies inwint over uw specifieke positie voordat u financiële beslissingen neemt.
• BitPinas levert inhoud voor uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. Uw handelingen zijn uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid. Deze website is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, en claimt ook geen toerekening van uw winsten.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/