Bitcoin Fog-operator schuldig bevonden aan samenzwering en witwassen van geld voor Darknet-markten – ontketend

Volgens aanklagers heeft Roman Sterlingov tussen oktober 400 en april 2011 het witwassen van ongeveer 2021 miljoen dollar gefaciliteerd. Zijn verdedigingsteam heeft beloofd in beroep te zullen gaan. 

Roman Sterlingov, een Russisch-Zweedse staatsburger die in de Verenigde Staten terechtstaat vanwege zijn vermeende connectie met het bitcoin-mixprotocol Bitcoin Fog, is schuldig bevonden door een jury in de US District Court voor het District of Columbia. De veroordeling omvat meerdere overtredingen, waaronder samenzwering, het witwassen van geld, het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning en andere schendingen van de DC Money Transmitters Act. 

Sterlingov riskeert een maximale wettelijke straf van twintig jaar voor elke aanklacht wegens samenzwering en het witwassen van geld. Op de twee aanklachten tegen geldoverbrengers staat elk een maximumstraf van vijf jaar, wat betekent dat Sterlingov een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar kan krijgen. Zijn veroordeling staat gepland voor 50 juli.

Bekende Darknet-markten

Volgens aanklagers heeft Sterlingovs exploitatie van Bitcoin Fog van oktober 2011 tot april 2021 het witwassen van ongeveer $400 miljoen gefaciliteerd, voornamelijk afkomstig van darknet-marktplaatsen die betrokken zijn bij illegale verdovende middelen, identiteitsdiefstal en andere criminele ondernemingen.

De rechtbank oordeelde dat Sterlingov Bitcoin Fog adverteerde als een dienst voor het anonimiseren van bitcoin-transacties met als doel de wetshandhaving te omzeilen, waarbij kosten voor deze dienst in de eerste plaats in rekening werden gebracht aan gebruikers van darknet-markten, waaronder Silk Road, Agora en AlphaBay. Aanklagers en analisten van de IRS Criminal Investigation-eenheid hebben via onchain-analyse aangetoond dat de mixer meer dan $78 miljoen aan bitcoin rechtstreeks naar en van bekende darknet-markten heeft verzonden of ontvangen, waarbij Sterlingov miljoenen aan vergoedingen voor deze transacties ontving. 

De veroordeling van Sterlingov markeert een cruciaal moment in de inspanningen van de regering om wetten te reguleren en te handhaven binnen de snelgroeiende digitale activasector. Het komt als onderdeel van een bredere repressie van de regelgeving die de afgelopen jaren in de Verenigde Staten vorm heeft gekregen, waaronder meerdere aanklachten tegen boegbeelden uit de sector (waaronder Sam Bankman-Fried van de FTX en Changpeng Zhao van Binance). door de SEC (met name tegen Coinbase, Binance en Kraken), en de geschiedenis van de DOJ Vergoeding van $ 4.3 miljard met Binance vanwege zijn eigen overtredingen met betrekking tot het witwassen van geld. 

Beroep gepland

In reactie op het vonnis hebben de advocaten van Sterlingov, Tor Ekeland en Mike Hassard, aangegeven dat zij van plan zijn in beroep te gaan. schrijven op X: “Schuldig vonnis in VS v. Sterlingov. Nu gaan wij in beroep.” 

Schuldig vonnis in de VS tegen Sterlingov. Nu gaan wij in beroep.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 maart 2024

Ekeland en Hassard hebben dat herhaaldelijk gedaan geuite zorgen over de zaak van het DOJ tegen Sterlingov, waarbij ze standvastig bleven in hun bewering dat de aanklager de connectie van Sterlingov met Bitcoin Fog niet definitief kon bewijzen. Ze hebben betoogd dat het bewijsmateriaal dat zij hebben gepresenteerd, dat grotendeels gebaseerd is op gegevens van het blockchain-forensische bedrijf Chainalysis, mogelijk niet betrouwbaar is, wat suggereert dat de methodologieën van het bedrijf en het traceren van cryptocurrency-transacties de transparantie en wetenschappelijke nauwkeurigheid missen die nodig zijn voor een juridische procedure met zo’n hoge inzet.

Ekeland en Hassard hebben ook hun bezorgdheid geuit over wat zij beschouwen als overschrijding van de jurisdictie door de Amerikaanse regering, gezien de internationale aspecten van de zaak. Dit argument wijst op een breder debat over de reikwijdte en grenzen van de Amerikaanse juridische jurisdictie in de context van mondiale internetactiviteiten en de opkomende digitale economie.

Op de begin Tijdens het proces benadrukte Ekeland de tekortkomingen in de zaak van de regering, waarbij hij opmerkte dat er geen direct bewijs is, zoals ooggetuigenverslagen of serverlogboeken, die Sterlingov definitief in verband zouden kunnen brengen met de werking van Bitcoin Fog. “Je zult geen enkel bewijsstuk zien waaruit blijkt dat de heer Sterlingov ooit Bitcoin Fog heeft bediend”, verklaarde Ekeland, waarmee hij de afhankelijkheid van de aanklager van indirect en technisch bewijs betwistte.