Bitcoin of America aangeklaagd voor het exploiteren van kiosken zonder vergunning

Bitcoin of America, een Bitcoin-technologiebedrijf, en drie van zijn leidinggevenden worden beschuldigd van het witwassen van geld, samenzwering en andere misdaden die verband houden met de exploitatie van meer dan 50 cryptokiosken zonder vergunning in Ohio die willens en wetens profiteerden van slachtoffers van cryptocurrency-zwendel. Het bedrijf, dat opereerde als S&P Solutions, zou naar verluidt een transfersom van 20% in rekening hebben gebracht elke keer dat er een zwendel plaatsvond en bleef dit doen, zelfs nadat ze erachter kwam dat ze frauduleus waren.

Volgens de officier van justitie Andrew Rogalski maakten romantische oplichters, nabootsers van wetshandhavers en "robocallers" misbruik van het gebrek aan antiwitwasbescherming in de systemen van het bedrijf om geld over te maken uit de crypto-portemonnees van gebruikers. Deze oplichters stuurden de slachtoffers, die vaak bejaard of anderszins kwetsbaar zijn, om specifiek naar geldautomaten van Bitcoin of America te gaan, geld op te nemen dat ze van hun spaarrekeningen of 401K's hebben gehaald en het geld in de machine te stoppen in ruil voor BTC in een portemonnee waarvan ze denken dat die van hen is, maar waar ze geen controle over hebben.

Tijdens een persconferentie merkte Rogalski op dat "deze geldautomaten kant-en-klaar zijn voor oplichters", eraan toevoegend dat ze misbruik maken van slachtoffers die vaak ouder of anderszins kwetsbaar zijn. In één geval verloor een oudere heer in minder dan een uur $ 11,250 in drie transacties aan een van de onbetrouwbare kiosken door deze zwendel.

Het bedrijf en zijn leidinggevenden zouden de kiosken hebben geëxploiteerd zonder een vergunning voor geldovermaking en waren in staat dit te doen door schriftelijke onjuiste voorstellingen te geven over de aard van hun bedrijf aan overheidsinstanties. Autoriteiten hebben vorige week 52 Bitcoin-geldautomaten in beslag genomen, maar het bedrijf heeft er meer in Ohio en andere staten. Bitcoin of America maakte in 3.5 $ 2021 miljoen winst uit contante stortingen bij deze onwettige kiosken, zei Rogalski.

Ambtenaren zijn van mening dat het bedrijf sinds 2018 opereert en wettelijke waarborgen en financiële nalevingsvereisten ontwijkt. Het onderzoek naar het bedrijf en zijn leidinggevenden werd naar verluidt geleid door de Cyber ​​Fraud and Money Laundering Task Force van de Amerikaanse geheime dienst.

Deze aanklacht komt nadat het Miami Field Office van de FBI in oktober waarschuwde dat crypto-geldautomaten een populair vehikel werden voor oplichters om slachtoffers op te lichten in een toenemende trend van zwendel met "varkensslachting". Het benadrukt het belang van goede regelgeving en naleving in de cryptocurrency-industrie om kwetsbare personen te beschermen tegen frauduleuze activiteiten.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks