Bitconnect-promotor pleit schuldig over Ponzi-schema, omdat platform wordt geconfronteerd met nieuwe SEC-aanklachten

Voormalig directeur en promotor van het beruchte Bitconnect Ponzi-plan, Glenn Arcaro, heeft schuldig gepleit aan beschuldigingen van fraude in verband met zijn rol in het inmiddels ter ziele gegane crypto-uitwisselings- en leenplatform

Hij moet 24 miljoen dollar terugbetalen aan investeerders.

In een parallelle actie in de langlopende saga the Securities and Exchange Commission van de Verenigde Staten (SEC) heeft Bitconnect, oprichter Satish Kumbhani, voormalig directeur Arcaro en Future Money Ltd. aangeklaagd voor het plan. De beklaagden worden beschuldigd van het runnen van een frauduleuze, niet-geregistreerde effectenaanbieding die $2 miljard opleverde.

De nieuwste ontwikkelingen komen drie jaar later BitConnect is uitgeschakeld zijn leenplatform en crypto-uitwisseling in het licht van waarschuwingen van toezichthouders in Texas en North Carolina.

Bitconnect wordt er alom van beschuldigd een Ponzi-plan te zijn, en het plan leeft voort in talloze memes.

'Frauduleuze marketing'

Volgens een persbericht van 1 september van het ministerie van Justitie (DoJ) heeft Arcaro pleitte schuldig aan beschuldigingen van samenzwering om draadfraude te plegen.

De inwoner van Los Angeles gaf toe dat hij samenzweerde met “anderen” om investeerders uit te buiten door het muntenaanbod en cryptohandelplatform van BitConnect “op frauduleuze wijze op de markt te brengen” als een zeer winstgevende investering.

De 44-jarige gaf ook toe investeerders te hebben misleid over de “BitConnect Trading Bot” en “Volatility Software” omdat ze grote winsten en gegarandeerde rendementen konden genereren door beleggersfondsen te gebruiken om te handelen op de volatiliteit van cryptomarkten.

“In werkelijkheid voerde BitConnect een Ponzi-fraude uit, door eerdere BitConnect-investeerders te betalen met geld van latere investeerders”, aldus de DoJ-release.

Arcaro zou in Noord-Amerika een groot netwerk van promotors hebben beheerd die een piramidespel vormden dat het ‘Bitconnect Referral Program’ werd genoemd. Hij verdiende ongeveer 15% per investering in het kredietprogramma van BitConnect, terwijl hij ook een korting op alle investeringen ontving via een verborgen 'slush'-fonds.

De voormalige promotor gaf toe ongeveer 24 miljoen dollar te hebben verdiend met zijn frauduleuze activiteiten en heeft de opdracht gekregen het volledige bedrag aan investeerders terug te betalen.

“Arcaro profiteerde van de opkomst van cryptocurrency-markten en verleidde onschuldige investeerders over de hele wereld om vroeg in te stappen door hen gegarandeerde rendementen te beloven, en door het internet en de sociale media te exploiteren om met groter gemak en snelheid een grotere groep slachtoffers te bereiken”, aldus de Special Agent in Charge. Ryan L. Korner van het Los Angeles Field Office van de IRS Criminal Investigation (IRS-CI).

Zie ook: Crypto is te groot om buiten het overheidsbeleid te bestaan, waarschuwt SEC-voorzitter

Nieuwe SEC-kosten

De vandaag aangekondigde SEC-aanklachten zijn gericht tegen BitConnect, oprichter Satish Kumbhani, voormalig directeur Arcaro en Future Money Ltd – een bedrijf opgericht door Arcaro in Hong Kong.

Volgens 1 september klacht, beweert de SEC dat de beklaagden tussen 2017 en 2018 een frauduleus en niet-geregistreerd effectenaanbod hebben gedaan via het uitleenplatform van BitConnect, dat ongeveer 325,000 Bitcoin opleverde (BTC) destijds 2 miljard dollar waard.

Vandaag hebben we aangekondigd dat we een rechtszaak hebben aangespannen tegen een online platform voor het uitlenen van cryptovaluta, de oprichter ervan, de Amerikaanse toppromotor en het aan hem gelieerde bedrijf. 
 
Ze zouden particuliere beleggers voor 2 miljard dollar hebben opgelicht!
 
Meer:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— SEC (@SECGov) 1 september 2021

De klacht beweert dat gebruikers werden misleid om in het uitleenplatform te investeren via beweringen dat de handelsbot van BitConnect een gegarandeerd rendement van 40% per maand zou opleveren, en beschuldigde BitConnect ervan “fictieve rendementen” op de website te plaatsen, wat neerkomt op een gemiddelde van 1% per dag. , of 3,700% per jaar.

“Deze beweringen waren een schijnvertoning. Zoals Gedaagden wisten of roekeloos negeerden, heeft BitConnect geen investeerdersfondsen ingezet voor handel met de vermeende Trading Bot. In plaats daarvan hebben BitConnect en Kumbhani het geld van investeerders weggesluisd voor hun eigen voordeel en dat van hun medewerkers.”

De SEC merkt op dat de verblijfplaats van BitConnect-oprichter Kumbhani momenteel onbekend is.

De SEC streeft naar een volledige terugtrekking van fondsen, het verbod van de beklaagden om in de toekomst de effectenwetten te overtreden, en civielrechtelijke geldboetes.

In mei rekende de SEC er zes aan andere BitConnect-promoters vanwege hun rol in het vermeende aanbod van onzekerheden, en Cointelegraph meldde op 8 juli dat de SEC schikkingen had getroffen met vier van de zes personen.

Bron: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges