BitConnect's Satish Kumbhani aangeklaagd door DoJ wordt nu gezocht in India

De Indiase oprichter van BitConnect, Satish Kumbhani, werd in februari aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) voor het "orkestreren" van een wereldwijd crypto Ponzi-schema van $ 2.4 miljard en werd verondersteld zich te verbergen in India, nu wordt hij ook in India gezocht!

Op 16 augustus diende een advocaat uit Pune een klacht in bij de lokale politie waarin hij beweerde dat Kumbhani en zes van zijn handlangers hem bijna 220 BTC hadden opgelicht, wat ongeveer INR 42 crore ($ 5.2 miljoen) waard is tegen de huidige prijsniveaus.

Volgens het First Information Report (FIR) kocht de niet nader genoemde advocaat 54 BTC voor INR 49 lakh in 2016 en kreeg hij te horen dat hij nog eens 166 BTC zou krijgen voor zijn investeringen in BitConnect. Maar Kumbhani en zijn handlangers zorgden ervoor dat hij de BTC tussen 2016 en 2021 herinvesteerde in verschillende Ponzi-schema's voordat ze uiteindelijk hun activiteiten staakten en verdwenen.

Naar aanleiding van de klacht is de politie van Pune een onderzoek gestart, maar tot nu toe zijn er geen arrestaties verricht in de zaak.

Omdat veel van de slachtoffers van BitConnect Amerikaanse staatsburgers waren, waren verschillende Amerikaanse onderzoeksbureaus betrokken bij het onderzoek tegen Kumbhani, en zij dachten dat hij zich in India verstopte. Maar na de registratie van de BTC-fraudezaak wordt verwacht dat de Indiase politie een zoektocht naar hem start.  

In een persbericht op 25 februari merkte het DoJ op: "BitConnect is een vermeend frauduleus investeringsplatform voor cryptocurrency dat een piekmarktkapitalisatie van $ 3.4 miljard bereikte."

Gezien de populariteit van cryptocurrencies en het gebrek aan handelsinformatie, vallen veel mensen ten prooi aan dubieuze tussenpersonen en hun schema's, wat resulteert in gevallen van cryptofraude die vaak worden gemeld in India.

In maart, ZyCrypto gerapporteerd de arrestatie van een man voor het bedriegen van verschillende mensen voor een bedrag van $ 200,000 in Mumbai. De beschuldigde, Jagdish Laadi, beloofde binnen een week een rendement van 25% op BTC-investeringen en soortgelijke winsten in de toekomst.

Maar de slachtoffers van de fraude ontdekten dat hij niet reageerde op hun telefoontjes na een paar weken, toen noch de beloofde 25% opbrengst, noch het geïnvesteerde geld binnenkwam. Ze dienden een klacht in bij de politie en Laddi werd gearresteerd.

Dit was het afgelopen jaar een van de vele crypto-gerelateerde fraudegevallen in India. Veel gaat om een ​​veel grotere hoeveelheid geld en meerdere malen meer slachtoffers. Wat de zaak ingewikkeld maakt, is het ontbreken van de juiste wetten om deze gevallen aan te pakken.

Op dit moment hebben ze te maken met strafrechtelijke of financiële misdaadwetten. In veel gevallen is cryptofraude alleen mogelijk omdat er geen instanties zijn om cryptobedrijven te registreren, beoordelen of reguleren en investeerders geen toegang hebben tot authentieke en geloofwaardige informatie.

Hoewel India is begonnen met het belasten van cryptotransacties en winsten, heeft het nog steeds geen crypto-regelgeving uitgevaardigd.