Ah 2016: lijkt lang geleden, nietwaar? Na het trauma en de onrust van de afgelopen maanden, is het gemakkelijk om te vergeten dat de wereld gek begon te worden lang voordat Covid-19 opkwam. In een toekomstig overzicht van 'The Most Batshit-Crazy Years of the 21st Century', zullen 2016 en 2020 zeker redelijk dichtbij zijn in de ranglijst.
Achteraf gezien lijkt het erop dat 2016 het allemaal had afgezien van een wereldwijde pandemie en economische ineenstorting. Er was politieke onrust toen de VS een mentaal disfunctionele reality-tv-ster koos voor het Witte Huis en Groot-Brittannië stemde om de Europese Unie te verlaten.
2016 was een bewogen jaar. Afbeelding via Shutterstock
Er was de schijnbaar eindeloze stroom van muzikale iconen die hun zwanenzang meenamen: Bowie, Prince, Leonard Cohen en George Michael om er maar een paar te noemen. Noord Korea. Isis. De Chicago Bears breken de vloek van de bok (een enorme deal als je een Amerikaan bent en van honkbal houdt.) Ja, het leek allemaal een grote start te gaan.
Het is geen verrassing dat te midden van dergelijke onzekerheid cryptocurrencies tot hun recht kwamen, omdat het vertrouwen van de mensen in de gevestigde orde der dingen werd geschokt. Het woord 'bitcoin' begon steeds vaker te worden gehoord. Er was iets aan de hand.
We weten natuurlijk allemaal wat er daarna gebeurde. Maar vóór de onstuimige dagen van de bull-run het volgende jaar, leed de crypto-ruimte zelf een schok. De Bitfinex-hack van augustus 2016 is misschien onder de radar van de meeste mensen gegaan, maar, net als Trump en Brexit, zijn de effecten ervan vier jaar later nog steeds aanwezig. De rimpelingen die het veroorzaakte, blijven tot op de dag van vandaag door de crypto-wateren weerklinken en, zoals recente gebeurtenissen hebben aangetoond, is het verhaal nog steeds niet ten einde.
Bad News
Het is iets dat geen enkele cryptohouder wil lezen over zijn cornflakes:
Bitfinex Hack Openbaarmaking. Afbeelding via Bitfinex
De gestolen bitcoins waren in totaal 119,756 of $ 72 miljoen. Als dat slecht klinkt, onthoud dan dat dit was voordat bitcoin en crypto in het algemeen gek werden. Tegen de huidige prijzen hebben we het over meer dan $ 1 miljard. Bitfinex was in die tijd een van de grootste crypto-uitwisselingen ter wereld, wat betekent dat de hack mogelijk honderdduizenden gebruikers trof.
Bitfinex hield het geld van zijn klanten aan in multisig-portefeuilles waarbij opnames moesten worden goedgekeurd door BitGo, de bewaarder van Bitfinex. De hackers wisten niet alleen toegang te krijgen tot een aantal portefeuilles, maar ze ontdekten ook hoe ze de opnamelimieten van BitGo konden omzeilen. Het was een verfijnde en zorgvuldig geplande aanval. BitGo elke verantwoordelijkheid ontkend voor wat er was gebeurd.
BitGO ontkent elke verantwoordelijkheid in de hack
In de nasleep van de hack kwamen de beveiligingsprocedures van Bitfinex natuurlijk onder de loep en werden er vragen gerezen waarom het bedrijf had afgezien van het gebruik van koude opslag (waar privésleutels offline worden bewaard) als aanvulling op zijn multisig-protocollen. Sommigen suggereerden dat de inbreuk moet zijn gefaciliteerd door iemand van binnen. De handel werd op het platform stopgezet terwijl het personeel probeerde te achterhalen wat er was gebeurd.
Hoewel niet zo rampzalig als de Mt Gox ramp twee jaar eerder stuurde de hack schokgolven door de crypto-ruimte. Wat voor nut had bitcoin, of een andere cryptocurrency trouwens, als hackers schijnbaar in staat waren om grote beurzen straffeloos te beroven? Een dergelijk sentiment werd weerspiegeld in de markten: het nieuws zorgde ervoor dat de prijs van bitcoin met 20% zakte.
De reactie
Vier dagen nadat de hack was gemeld, publiceerde Bitfinex nog een blogpost om gebruikers op de hoogte te houden van wat er in de tussentijd was gebeurd. Hierin verklaarden ze dat:
'Na veel nadenken, analyseren en overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat verliezen moeten worden gegeneraliseerd over alle rekeningen en activa.'
Het bedrijf had besloten de impact van de klap op die rekeninghouders te verzachten door de geleden verliezen over alle rekeningen te verdelen. Het resultaat was dat alle klanten ongeveer 36% van hun activa op de beurs verloren.
Bitfinex vergoedt handelaren met BFX-tokens. Afbeelding via Shutterstock
Bovendien kregen klanten BFX-tokens als compensatie tegen een tarief van één BFX voor elke verloren dollar. Deze tokens kunnen worden ingewisseld op de beurs of worden gebruikt om aandelen te kopen in het moederbedrijf van Bitfinex, iFinex. Als gebruikers voor de laatste optie kozen, kregen ze Recovery Right Tokens (RRT). Deze kunnen worden ingewisseld voor elk van de ontbrekende fondsen die kunnen worden teruggevorderd.
Er waren onvermijdelijk afwijkende stemmen bij dit nieuws. Naarmate er meer licht werd geworpen op wat er was gebeurd, werd duidelijk dat slechts een handvol accounts was getroffen. Het is begrijpelijk dat veel van degenen wier rekeningen onaangetast waren, en vooral degenen die andere activa dan bitcoin bezaten, protesteerden tegen het feit dat ze samen met alle anderen een knipbeurt moesten ondergaan. Ter rechtvaardiging van het beleid voerde Bitfinex aan dat dit de standaardpraktijk zou zijn geweest als het bedrijf tot liquidatie was gedwongen.
Ondanks het onbehagen dat velen voelden, bleken de genomen maatregelen succesvol en binnen minder dan een jaar waren alle uitgegeven BFX-tokens ingewisseld voor hun volledige waarde of geruild voor RRT. Misschien wel het meest indrukwekkend is dat Bitfinex erin slaagde om in bedrijf te blijven en te blijven proberen de verliezen van hun gebruikers goed te maken.
De beruchte Mt Gox-hack heeft veel tassen achtergelaten. Afbeelding via Bloomberg
Bitfinex 'reactie op en aanpak van de crisis was een belangrijk moment voor de cryptogemeenschap. Als de uitwisseling was gefold - zoals Mt. Gox had gedaan - of geprobeerd de omvang van zijn verliezen te bagatelliseren of anderszins te verdoezelen, dan zou het vertrouwen in de sector nog verder zijn gekelderd.
Nog een andere inbreuk op de beveiliging was al erg genoeg, maar als het getroffen platform onduidelijk zou hebben gehandeld, zou het publieke imago van cryptocurrencies een nog ernstiger slag hebben gekregen. Als crypto de reguliere financiën zou uitdagen, dan moest het worden gezien om op verantwoorde wijze het hoofd te bieden aan zijn tegenslagen. Op 10 augustus kondigde een blogpost aan dat het platform weer operationeel was. Het eindigde met een toon van berouw:
'We zijn ons ervan bewust dat er nog veel vragen zijn en we zijn van plan om in vervolgaankondigingen in te gaan op de diefstal, de verdeling van verliezen en ons herstelplan. We proberen zo transparant mogelijk te zijn terwijl we blijven proberen het beste uit een vreselijke situatie te halen. We betreuren het verlies dat plaatsvond, maar we blijven vertrouwen houden in Bitcoin, de handelsgemeenschap en ons plan om onze klanten te compenseren. Zoals altijd staan we open voor constructief commentaar en suggesties van alle kanten. '
The Aftermath
Bitfinex had nu drie prioriteiten. Ze moesten hun klanten compenseren voor de verliezen die ze hadden geleden; ze moesten de ontbrekende fondsen opsporen en ze moesten uitzoeken wie verantwoordelijk was.
Vanaf de dag van de hack zelf werkten ze nauw samen met wetshandhavingsinstanties over de hele wereld om te proberen de ontbrekende bitcoins te lokaliseren en de hackers te identificeren. Helaas verliep de voortgang traag. In 2018 werd aangekondigd dat de Amerikaanse autoriteiten er ongeveer 27 hadden kunnen herstellen van de ontbrekende bitcoins, die Bitfinex beloofde te verdelen onder zijn gebruikers die het hadden verloren. Het was beter dan niets, maar slechts een fractie (0.023% in feite) van wat er was verdwenen.
Een deel van de bitcoin is teruggevonden door de Amerikaanse autoriteiten. Afbeelding via CoinTelegraph
Het spoor leek toen koud te zijn geworden, hoewel een deel van het gestolen geld was getraceerd naar verschillende portefeuilles die inactief waren. Toen in juni 2019 de Twitter-afhandeling Walviswaarschuwing meldde dat ongeveer 172 BTC was verplaatst van een van die portemonnees naar een ander onbekend adres. Dit werd een paar dagen later gevolgd door het dramatische nieuws dat twee Israëlische broers, Eli en Assaf Gigi was gearresteerd in Jeruzalem verdenking betrokken te zijn bij de hack.
Mysterie opgelost?
Toen de politie het huis van Eli Gigi binnenviel, namen ze naar verluidt twee luxe auto's in beslag, samen met een hardware-portemonnee. Deze portemonnee bevatte echter niet hetzelfde bedrag aan geld dat tijdens de hack was gestolen. De broers werden vastgehouden op verdenking van betrokkenheid bij de Bitfinex-hack, evenals een aantal phishing-schema's, waarbij Reddit- en Telegram-gebruikers naar nepwebsites werden gelokt die waren ontworpen om eruit te zien als echte crypto-uitwisselingen.
Hun login- en portefeuillegegevens werden vervolgens geregistreerd en gebruikt om op een later tijdstip geld over te maken van de echte beurzen. Het lijkt erop dat het paar al enige tijd betrokken was bij crypto-scams voordat ze uiteindelijk werden gearresteerd.
Er is niet veel bekend over Assaf Gigi, die naar verluidt zijn mond heeft gehouden tijdens zijn verhoor. Zijn oudere broer Eli lijkt echter zeker de expertise te hebben die nodig is om de hack uit te voeren.
Hackers gearresteerd in Israël. Afbeelding via Reuters
Hij studeerde af aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem en nam vervolgens naar verluidt dienst bij een elite computerwetenschappelijke eenheid van de Israeli Defense Force (IDF). Dit is de eenheid die de beruchte heeft gemaakt Stuxnet-worm, dat in 2010 aan het licht kwam, nadat het het ontluikende Iraanse nucleaire programma al had verlamd.
De consensus onder experts is dat militaire training niet strikt noodzakelijk is om het soort misdaden te begaan waarvan de broeders worden beschuldigd. Desondanks lijdt het geen twijfel dat Eli Gigi meer dan het vereiste vaardigheidsniveau had dat nodig was voor de baan. Tijdens zijn hoorzitting bekende Eli zijn betrokkenheid bij de misdaden waarvan hij wordt beschuldigd, en voegde eraan toe: 'Ik had het mis, ik kwam van een slechte plek. Ik ben een brave jongen, en het spijt me. Ik ben bereid om mee te werken. '
Het perceel wordt dikker
Als degenen die getroffen waren door de Bitfinex-hack dachten dat de arrestatie van de gebroeders Gigi de hele droevige saga tot een einde zou brengen, waren ze teleurgesteld. Sinds hun arrestatie is er weinig van hen vernomen, vermoedelijk toen Israëlische en andere wetshandhavingsinstanties een rechtszaak tegen hen opstelden. De portefeuilles waarvan men dacht dat ze meer van de ontbrekende fondsen bevatten, bleven inactief en er werden geen verdere arrestaties verricht.
In mei van dit jaar werd geconstateerd dat een klein bedrag uit een van de verdachte portemonnees was verplaatst. Toen werd in juni gemeld dat sommige van de bitcoins weer in beweging waren, waarbij sommige naar verluidt weer bij Bitfinex terechtkwamen. In juli kwam het nieuws dat sommige portemonnees hadden weer actief worden, waarbij meer dan 3,500 van de gestolen bitcoins (ter waarde van $ 39 miljoen) werden verplaatst in een reeks transacties. Sommige hackers waren klaarblijkelijk nog steeds daar en probeerden hun lading te lossen.
Walviswaarschuwingsrapporten over gestolen Bitcoin in beweging
Er wordt gedacht dat, naarmate de beveiliging in de crypto-sfeer is aangescherpt, het voor de hackers steeds moeilijker en minder winstgevend is geworden om hun gestolen geld te ontladen. Dit ondanks het feit dat de prijs van de in 2016 gestolen bitcoins sindsdien omhoog is geschoten.
Toen, eerder deze maand, verhoogde Bitfinex zelf de inzet nog verder. Een aankondiging werd op dinsdag 4 augustus gepost waarin stond dat de uitwisseling een beloning aanbood voor alle informatie over de hackers. Maar daar bleef het niet bij. De post zei verder dat de hackers zelf zouden worden beloond als ze het gestolen geld zouden teruggeven. De verklaring bevestigde vervolgens de details van de beloning en zei:
Bitfinex biedt een beloning voor informatie over de gestolen fondsen
De totale beloningen die beschikbaar zijn onder dit programma kunnen oplopen tot ongeveer US $ 400 miljoen tegen de huidige BTC-prijs als alle bitcoins volledig zijn hersteld. De gestolen bitcoins minus terugvorderingen in 2019 zijn vandaag 1.344 miljard dollar waard, waarvan 30 procent gelijk is aan 403,288,427 dollar. '
De hackers kregen de opdracht om één satoshi over te dragen van het portefeuilleadres dat met de hack is verbonden naar een portefeuilleadres dat wordt beheerd en gespecificeerd door Bitfinex. Het lijkt er niet op dat de hackers dat nog hebben gedaan.
Conclusie: onvoltooide zaken
Er zijn verschillende manieren om naar de beslissing van Bitfinex te kijken om zo'n enorme beloning aan te bieden aan degenen die ze vier jaar geleden hebben gehackt. Sommigen zien dit misschien als een positieve stap, waaruit blijkt dat de uitwisseling serieus bezig is met het terugvorderen van het geld en het voor eens en voor altijd tot een einde brengen van de hele aflevering. Dit is de spin die Bitfinex zelf probeert op de aankondiging te zetten, en noemt het als 'verder bewijs van onze vastberadenheid om het verloren bezit te verkrijgen.'
U kunt Bitfinex vergeven dat het wanhopig was om verder te gaan met de gebeurtenissen van 2016. De reputatie van de beurs werd zwaar beschadigd door het schandaal, ondanks de succesvolle inspanningen om hun gebruikers te compenseren. Destijds was het een van de grootste crypto-uitwisselingen ter wereld, maar sindsdien is het - misschien onvermijdelijk - naar beneden gezakt.
Een Bitfinex Class Action ingediend
Andere recentere schandalen hebben de zaken op dit front niet geholpen, maar de vlek van gehackt zijn voor zo'n enorm bedrag is misschien wel de moeilijkste van allemaal om weg te spoelen. Er zijn harde lessen geleerd, de beveiliging is verbeterd, laten we verder gaan.
Een andere kijk op de aankondiging is om het te zien als een overgave, en een die het risico loopt een gevaarlijk precedent te scheppen. De critici van Bitfinex zullen dit schilderen als een wanhopige laatste worp van de dobbelstenen en een stilzwijgende aanmoediging voor hackers overal ter wereld.
Een aandeel van 25% van de gestolen bitcoin is een flinke som en gezien de steeds strengere beveiliging rond beurzen, zou het een verleidelijke aansporing moeten zijn voor de hackers om geld te verdienen. Per slot van rekening is $ 403 miljoen dollar aantoonbaar genoeg voor iedereen om mee om te gaan. Of deze uitbetaling de wetshandhavingsinstanties al dan niet een eind zal maken, is een andere kwestie.
Velen zullen ook beweren dat het aanbieden van een deel van hun swag aan dieven als ze de rest teruggeven een verontrustend onconventionele manier van zakendoen is. Zouden we in vergelijkbare omstandigheden waarschijnlijk een bank of een andere reguliere financiële instelling een dergelijke stap zien nemen? Waarom zouden mensen vertrouwen in cryptocurrencies als dergelijke misdaden uiteindelijk worden beloond? Wat moet de hackers ervan weerhouden het geld te gebruiken om nog meer misdaden te financieren? De verklaring van Bitfinex roept meer vragen op dan ze beantwoordt.
Bitfinex onder de microscoop. Afbeelding via Shutterstock
Als de Gigi-broers worden berecht, zou er meer informatie over de hack en het gestolen geld aan het licht moeten komen. Het lijkt duidelijk dat ze niet de enigen waren in het orkestreren van de overval, hoewel ze misschien niet bereid of niet in staat zijn om hun mede-samenzweerders te identificeren. Het zal intrigerend zijn om te zien of ze al dan niet zijn veroordeeld en, zo ja, wat voor soort straffen ze zullen krijgen.
Tot die tijd zullen we moeten afwachten wat er daarna gebeurt. Als de hele saga ons iets vertelt, is het dat cryptoplatforms en hun gebruikers altijd de beveiliging in hun gedachten moeten hebben. We hebben een lange weg afgelegd sinds 2016 en de beveiligingsprotocollen zijn enorm verbeterd.
Toch heeft het verleden een grappige manier om je te besluipen wanneer je het het minst verwacht. Wat uw mening ook is over de aangeboden beloning en de mogelijke gevolgen ervan, met één aspect van de bewering van Bitfinex kan het niet oneens zijn: 'Niemand in onze gemeenschap kan het zich veroorloven zelfgenoegzaam te zijn over de vindingrijkheid van criminele bendes om nieuwe soorten fraude te bestendigen.'
Uitgelichte afbeelding via Shutterstock
- 2016
- 2019
- 2020
- toegang
- Account
- Actie
- actieve
- Alles
- naar verluidt
- Amerikaans
- onder
- analyse
- aangekondigd
- Aankondiging
- Mededelingen
- rond
- arresteren
- gearresteerd
- arrestaties
- Activa
- tassen
- Bank
- Baseball
- beren
- BEST
- Miljard
- Bitcoin
- Bitfinex
- BitGo
- Blog
- Bloomberg
- overtreding
- Brexit
- BTC
- btc prijs
- bedrijfsdeskundigen
- kopen
- auto's
- Contant geld
- veroorzaakt
- uitdagen
- chicago
- Class Action
- Coindesk
- Cold Storage
- gemeenschap
- afstand
- Vergoeding
- Computer Science
- vertrouwen
- Overeenstemming
- voortzetten
- Covid-19
- misdaden
- Crimineel
- crisis
- crypto
- Crypto Exchanges
- crypto-zwendel
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Actueel
- Klanten
- gegevens
- dag
- transactie
- verdediging
- DEED
- Dollar
- dollar
- Economisch
- Nederlands
- Europeese Unie
- EVENTS
- uitwisseling
- Exchanges
- deskundigen
- Gezicht
- nep
- Figuur
- financiën
- financieel
- Forbes
- Naar voren
- bedrog
- vol
- fonds
- fondsen
- grappig
- toekomst
- Algemeen
- George
- goed
- afstuderen
- houwen
- Hackers
- Behandeling
- Hardware
- hardware Wallet
- Home
- Huis
- Hoe
- How To
- HTTPS
- reusachtig
- Honderden
- identificeren
- beeld
- Impact
- info
- informatie
- Instelling
- betrokken zijn
- Israël
- IT
- Jobomschrijving:
- juli-
- toetsen
- Korea
- laatste
- Wet
- politie
- Niveau
- licht
- Vereffening
- lang
- Hoofdstroom
- Markten
- Zaken
- Mcafee
- Kernsmelting
- Leger
- miljoen
- geld
- maanden
- beweging
- MT
- Mt. Gox
- multisig
- nieuws
- noorden
- Noord Korea
- bieden
- het aanbieden van
- open
- Keuze
- bestellen
- Overige
- pandemisch
- Mensen
- Phishing
- platform
- platforms
- Politie
- beleidsmaatregelen
- prijs
- Prins
- privaat
- Privésleutels
- Programma
- eigendom
- publiek
- radar
- reactie
- Realiteit
- Herstellen
- na een training
- Rapporten
- REST
- Reuters
- Beloningen
- lopend
- Satoshi
- oplichting
- Wetenschap
- veiligheid
- in beslag genomen
- sentiment
- -Series
- tegenslagen
- het instellen van
- Delen
- Aandelen
- Klein
- So
- Tussenruimte
- spinnen
- gestart
- Statement
- blijven
- gestolen
- mediaopslag
- geslaagd
- verrassing
- swag
- praat
- Telegram
- vertelt
- diefstal
- niet de tijd of
- tokens
- top
- spoor
- Traders
- Handel
- Trainingen
- Transacties
- proces
- troef
- tv
- X
- unie
- universiteit-
- bijwerken
- us
- gebruikers
- waarde
- Bekijk
- VOICES
- Stemming
- wachten
- Portemonnee
- Portemonnees
- websites
- Witte Huis
- WIE
- Wikipedia
- binnen
- wereld
- wereldwijd
- waard
- jaar
- jaar