Slechts 4% van bijna 120,000 Bitcoin (ongeveer $ 7 miljard vandaag) gestolen door een hacker van crypto-uitwisseling Bitfinex in 2016 zijn tot nu toe witgewassen - en het zal de dieven meer dan een eeuw kosten om hun premie volledig te verzilveren, volgens het blockchain-inlichtingenbedrijf Elliptische.
Volgens de verslag donderdag gepubliceerd, was 79% van het gestolen geld tot op de dag van vandaag niet verhuisd en bevindt het zich nog steeds in de portemonnee van de hacker (s). Terwijl nog eens 21% is verplaatst in de afgelopen vijf jaar, zijn de kwaadwillende actoren erin geslaagd om "slechts" ongeveer $ 270 miljoen van hun cache wit te wassen of in te wisselen.
Dit komt omdat de evolutie van crypto-trackingtools, regelgeving en wetshandhavingsmethoden het vandaag de dag extreem moeilijk heeft gemaakt om illegaal verkregen digitale activa te verzilveren, merkte Elliptic op.
Je BTC afpellen
Zo gebruikte de hacker zogenaamde "peel chains" om hun geld wit te wassen en uit te wisselen. Met behulp van deze methode worden crypto-tokens meestal veel verplaatst, waarbij ze snel migreren van portemonnee naar portemonnee, terwijl slechts kleine porties BTC onderweg worden "afgepeld" naar hun werkelijke bestemming.
In 2016 waren munten die met schilkettingen werden gewassen buitengewoon moeilijk handmatig te traceren, legde het bedrijf uit, maar sindsdien zijn er veel automatische traceersystemen ontwikkeld. De 'Elliptic Forensics'-software maakt het bijvoorbeeld ogenschijnlijk mogelijk om' binnen milliseconden de uiteindelijke bron of bestemming van fondsen in een adres te bepalen, ongeacht het aantal of de complexiteit van de transacties die door een witwasser worden gebruikt '.
Toch, na het stelen van 119,756 BTC in 2016, voerde de hacker naar verluidt een "vlaag van transacties" uit in 2017, maar hun activiteit stopte bijna tegen 2020.
Toen de prijs van Bitcoin begin 2021 echter explodeerde, werd de verleiding blijkbaar te groot voor de hacker, waardoor ze in april 12,241 BTC moesten verplaatsen - destijds $ 774 miljoen waard.
Elliptic identificeerde ook de drie belangrijkste locaties die de hacker gebruikte om zijn voorraad te verplaatsen: darknet-markten (84%), privacyportefeuilles (12%) en uitwisselingen (4%).
Niet zo veel opties meer
Het witwasproces begon in 2017 op Alphabay, destijds de grootste darknet-markt. Nadat het later dat jaar door de politie werd gesloten, verhuisde de operatie naar Hydra, de grootste illegale markt van vandaag.
“Na een onderbreking in 2019 keerden de witwassers in 2020 terug naar Hydra en storten momenteel elke maand $ 3 miljoen van de gestolen bitcoins. In totaal zijn tot nu toe ongeveer $ 72 miljoen aan gestolen bitcoins naar Hydra gestuurd, ”onthulde Elliptic.
De hacker gebruikte ook actief privacygerichte portefeuilles waarmee gebruikers hun munten konden verbergen voor blockchain-trackers. Aanvankelijk werden sommige delen van BTC naar JoinMarket gestuurd, maar de hacker schakelde later over naar Wasabi als hun primaire portemonnee.
In totaal heeft de aanvaller ongeveer $ 10 miljoen witgewassen en blijft hij nog eens $ 1 miljoen aan gestolen Bitcoin sturen naar Wasabi portemonnee elke maand.
Ten slotte zijn crypto-uitwisselingen goed voor slechts 4% van de transacties van de hacker - en dit komt omdat de meeste van hen tegenwoordig strikte ken-uw-klant- en anti-witwasprocedures gebruiken, waardoor het buitengewoon moeilijk wordt om gestolen geld te verzilveren zonder uw identiteit prijs te geven. .
“In dat tempo duurt het nog eens 114 jaar om de rest van het gestolen geld te verwerken. Naast het belichten van criminele activiteiten zoals die van Bitfinex, heeft blockchain-analyse het steeds moeilijker gemaakt om misdaad lonend te maken bij het gebruik van crypto voor illegale doeleinden, ”concludeerde Elliptic.
krijg een rand op de cryptoassetmarkt
Krijg toegang tot meer crypto-inzichten en context in elk artikel als betaald lid van CryptoSlate-rand.
Analyse op de keten
Prijsmomentopnamen
Meer context
Vind je het leuk wat je ziet? Schrijf je in voor updates.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- Account
- Alles
- analytics
- anti-witwassen van geld
- rond
- dit artikel
- Activa
- Grootste
- Miljard
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- Contant geld
- Munten
- Misdrijf
- Crimineel
- crypto
- crypto uitwisseling
- Crypto Exchanges
- darknet
- dag
- digitaal
- Digitale activa
- Vroeg
- Elliptische
- Evolutie
- uitwisseling
- Exchanges
- Stevig
- Voornaam*
- vol
- fonds
- fondsen
- hacker
- Verbergen
- HTTPS
- Identiteit
- Onwettig
- beeld
- index
- inzichten
- Intelligentie
- IT
- mee
- Wet
- politie
- licht
- maken
- Markt
- markt
- Markten
- miljoen
- beweging
- Opties
- Betaal
- prijs
- privacy
- Regulatie
- REST
- Klein
- So
- Software
- gestolen
- Systems
- niet de tijd of
- tokens
- Tracking
- Transacties
- updates
- gebruikers
- Portemonnee
- Portemonnees
- Rijkdom
- binnen
- Mijn werk
- waard
- jaar
- jaar