BitMEX-oprichters Hayes, Delo pleiten schuldig aan het schenden van de Amerikaanse bankgeheimwet PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

BitMEX-oprichters Hayes, Delo pleiten schuldig aan schending van de Amerikaanse wet op het bankgeheim

Tijdstempel: 25 februari 2022 6:00 uur
Ben Delo en Arthur Hayes
  • Arthur Hays en Ben Delo zijn veroordeeld tot het betalen van elk $ 10 miljoen naast hun straf
  • Greg Dwyer, de eerste officiële werknemer van BitMEX en voormalig hoofd van bedrijfsontwikkeling, zal in oktober voor soortgelijke aanklachten verschijnen

Twee mede-oprichters van de controversiële crypto-derivatenbeurs BitMEX pleitten schuldig aan beschuldigingen van schending van de US Bank Secrecy Act (BSA) en staren nu naar straffen met een maximale straf van vijf jaar gevangenisstraf.

Volgens een persbericht door het ministerie van Justitie (DOJ) op donderdag, hebben Arthur Hayes en Ben Delo schuldig gepleit voor hun betrokkenheid bij het "opzettelijk nalaten" om anti-witwasmaatregelen (AML) bij BitMEX te implementeren en te handhaven.

Als onderdeel van de pleidooiovereenkomst zijn de mede-oprichters veroordeeld tot het betalen van elk $ 10 miljoen als een strafrechtelijke boete die financiële winst vertegenwoordigt die voortvloeit uit hun overtreding.

De Southern District Court van New York hoorde hoe de oprichters van de beurs, waaronder medebeklaagde Sam Reed, er naar verluidt niet in waren geslaagd om een ​​"programma voor het verifiëren van de identiteit van de klanten van BitMEX" op te zetten. Reed heeft nog niet formeel schuld bekend aan beschuldigingen, en als zodanig is zijn betrokkenheid alleen beweerd door Amerikaanse aanklagers.

De Australiër Greg Dwyer, de eerste officiële werknemer van BitMEX en voormalig hoofd van bedrijfsontwikkeling, zal in oktober voor soortgelijke aanklachten verschijnen na een uitgestelde procedure die oorspronkelijk gepland was voor maart.

Van september 2015 tot september 2020 beweert het DOJ dat BitMEX "in feite een witwasplatform" was als gevolg van het falen van de beurs om AML- en Know-Your-Customer-programma's te implementeren.

Krachtens de BSA van het land vereist de Amerikaanse wet dat financiële instellingen witwasactiviteiten monitoren, opsporen en rapporteren aan overheidsinstanties in een poging de daarmee verband houdende misdaad te beteugelen. Documentatie en transactiegeschiedenissen zijn over het algemeen vereist van financiële instellingen aan Amerikaanse agentschappen wanneer ze klanten vermoeden van illegale transacties boven $ 10,000.

"Hayes en ... Delo hebben een bedrijf gebouwd dat is ontworpen om aan die verplichtingen te voldoen; ze faalden opzettelijk om zelfs maar een basisbeleid tegen het witwassen van geld te implementeren en te handhaven', zei de Amerikaanse procureur Damian Williams in het persbericht. "Ze lieten BitMEX toe om te opereren als een platform in de schaduw van de financiële markten."

De schuldigverklaringen sluiten gedeeltelijk een langslepende saga af waarin Delo, Reed, Dwyer en Hayes in 2020 op de vlucht sloegen na strafrechtelijke vervolging. Hayes, die zich kort daarna in Singapore bevond, onderhandelde over uitlevering aan de VS, net als Delo en Dwyer. Reed werd in oktober 2020 in Massachusetts gearresteerd. Hij werd later vrijgelaten op een borgsom van $ 5 miljoen.

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .

De post BitMEX-oprichters Hayes, Delo pleiten schuldig aan schending van de Amerikaanse wet op het bankgeheim verscheen eerst op Blokwerken.

Tijdstempel:

Meer van Blokwerken