Oprichters van BitMEX bevolen door Amerikaanse rechtbank om $ 30 miljoen boete te betalen voor illegale cryptohandel

Het brein achter BitMEX zit in heet water.

In combinatie met een rechtszaak die in 2020 door de Commodity Futures Trading Commission werd aangespannen, heeft de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van New York de medeoprichters van de cryptocurrency-exchange bevolen een boete van $30 miljoen te betalen.

De CFTC beweerde dat Arthur Hayes, Samuel Reed en Benjamin Delo BitMEX illegaal exploiteerden in de Verenigde Staten en de witwasregels overtraden, ondanks dat ze een groot deel van de activiteiten van het bedrijf in het buitenland uitvoerden.

De CFTC zei donderdag dat een rechtbank in New York in augustus 100 een toestemmingsbevel van $ 2021 miljoen heeft uitgevaardigd tegen de drie medeoprichters van het bedrijf.

Vanaf oktober 2020 ondernam de CFTC actie tegen BitMEX omdat het in de VS opereerde zonder vergunning van de regelgevende instantie.

Aanbevolen literatuur | Spotify bouwt eigen eiland in de metaverse met Roblox

BitMEX Brains pleiten schuldig

De uitspraak van de rechtbank volgde op de conclusie van een soortgelijke rechtszaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie in februari, waarin Hayes, Reed en Delo schuldig pleitten aan het overtreden van de Bank Secrecy Act door een cryptospot- en futures-handelsplatform te exploiteren zonder adequate waarborgen tegen het witwassen van geld.

Rostin Behnam, voorzitter van de CFTC, zei:

“Dit is opnieuw een voorbeeld van de Commissie die waar nodig beslissende actie onderneemt om ervoor te zorgen dat handelsplatformen voor digitale activaderivaten voldoen aan de Commodity Exchange Act en de regelgeving van de Commissie.”

Damian Williams, de Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York, zei in een verklaring dat de medeoprichters van BitMEX het bedrijf toestonden ‘in de schaduw van de financiële markten te opereren’.

In oktober 2020 begon de CFTC actie tegen BitMEX en zijn leiderschap omdat ze zaken deden in de Verenigde Staten zonder vergunning van de regelgevende instantie.

BTC totale marktkapitalisatie op $ 684 miljard op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com

Geen juridische papieren

De commissie beweerde dat BitMEX zonder toestemming optrad als een Designated Contract Market of een Swap Execution Facility, en als een Futures Commission Merchant zonder de juiste registratie.

Bovendien verklaarde de CFTC dat BitMEX geen KYC/AML-procedures voor zijn consumenten implementeerde.

Na de rechtszaken heeft BitMEX zijn managementteam gereorganiseerd en een nieuw compliancehoofd met AML-ervaring aangesteld.

Na het vertrek van Hayes en de andere medeoprichters heeft het bedrijf ook een aantal andere belangrijke medewerkers aangenomen.

Aanbevolen literatuur | Coinbase en Goldman Sachs bundelen krachten op eerste door Bitcoin ondersteunde lening

Oprichter pleit voor ‘thuisarrest’

Nomics, een bron van cryptostatistieken, meldt dat BitMEX een totaal handelsvolume van $1.34 miljard heeft ervaren, vergeleken met Binance's $69.4 miljard. Binance is volgens deze maatstaf de grootste cryptocurrency-uitwisseling ter wereld.

Gretchen Lowe, waarnemend directeur handhaving van de CFTC, verklaarde dat degenen die handelsplatforms voor cryptocurrency-derivaten runnen en zaken doen in de Verenigde Staten ervoor moeten zorgen dat hun platforms voldoen aan de toepasselijke federale grondstoffenwetten.

Ondertussen gaan berichten dat Hayes pleit voor clementie terwijl hij wacht op zijn veroordeling, waarbij zijn advocaten om een ​​proeftijd met gemeenschapsopsluiting of huisarrest vragen.

Uitgelichte afbeelding van Procommun, grafiek van TradingView.com

• Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
• CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
• Bron: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/