Braziliaanse politie arresteerde de 'Bitcoin King' voor een 7,000 BTC Scam

De Braziliaanse autoriteiten hebben de president van de Bitcoin Banco Group – Claudio Oliveira, gearresteerd. Volgens hen was hij vandaag verantwoordelijk voor het stelen van 7,000 bitcoins van klanten ter waarde van $250 miljoen.

'De Bitcoin-koning' werd opgepakt

In een recente online persbericht, maakten de Braziliaanse functionarissen melding van de arrestatie van Claudio Oliveira. Hij was de man die de leiding had over de Bitcoin Banco Group – een bedrijf dat hoge rendementen belooft voor klanten die hun bitcoins ermee beleggen.

Na een drie jaar durend onderzoek heeft de federale politie bewezen dat het bedrijf duizenden klanten ten minste 250 miljoen dollar heeft opgelicht.

De eerste tekenen van fraude deden zich voor in 2019 toen 7,000 bitcoins verdwenen, wat leidde tot de opening van de zaak. Op zijn beurt heeft de Bitcoin Banco Group een gerechtelijk bevel tot terugvordering aangevraagd – een financiële truc waarmee het bedrijf een faillissement kan voorkomen.

In de tussentijd is het bedrijf niet gestopt met het leveren van zijn diensten aan zijn klanten en heeft het niet kunnen definiëren waarom de activa ontbreken. Bovendien kwam de beurs met een bijgewerkte versie van zijn platform en beweerde dat de verdwenen tokens er waren.

De federale politie organiseerde een team van 90 agenten en startte een grondig onderzoek onder de naam ‘Operatie Daemon’ in Curitiba en de grootstedelijke regio.

Het openbaarde het fraudeplan en arresteerde het hoofd van de zwendel – Claudio Oliveira, nadat hij had geconcludeerd dat hij de bitcoins in zijn persoonlijke portemonnee had overgemaakt.

De Braziliaanse autoriteiten hebben talloze activa in beslag genomen die eigendom waren van de zogenaamde “The Bitcoin King”, naast een enorme hoeveelheid contant geld, luxe auto’s en harde portemonnees voor cryptocurrency. Oliveira zal binnenkort worden berecht op grond van verschillende aanklachten, zoals fraude en het witwassen van geld.

'Operatie Egypte' – het grootste piramidespel van Brazilië

As CryptoPotato gerapporteerd Eind vorig jaar hielp het Amerikaanse ministerie van Justitie een groot piramidespel te sluiten, waarbij meer dan 25 miljoen dollar aan cryptocurrency in beslag werd genomen die in handen waren van criminelen.

Met een gezamenlijk initiatief genaamd ‘Operatie Egypte’ wilden de Braziliaanse autoriteiten en hun Amerikaanse collega’s een einde maken aan een oplichting van meer dan 200 miljoen dollar die sinds de oprichting in 2017 in Brazilië enorm populair werd en duizenden slachtoffers trof.

Het ministerie van Justitie legde uit dat Marco Antonio Fagundes – een van de breinen achter de hele operatie – als financiële dienstverlener niet aan de Braziliaanse regelgeving voldeed. Bovendien bood hij een hoog investeringsrendement voor degenen die gokten op cryptocurrency-producten.

Net als in de eerder genoemde zaak met ‘The Bitcoin King’ namen de autoriteiten niet alleen digitale activa in beslag toen ze de zaak hadden opgelost, maar ook luxe auto’s zoals Ferrari’s, Porsches en BMW’s.