Aanklachten wegens inbreuk dwongen BitMEX om 100 miljoen dollar aan schikking te betalen 

BitMEX, heeft na bijna een jaar van juridische strijd met de Amerikaanse Commodity Future Trading Commission (CFTC) en het Financial Crimes Enforcement Network ingestemd met het betalen van een schikkingsvergoeding van 100 miljoen dollar. 

De autoriteiten hebben de cryptobeurs en het derivatenhandelsbedrijf beschuldigd van het schenden van specifieke anti-witwas- en Know Your Client (KYC)-beleidslijnen, waardoor haar zakelijke procedures illegaal werden. 

In oktober 2020 diende de CFTC een aanklacht in tegen verschillende BitMEX-managers, waaronder de voormalige chief executive officer en mede-oprichter, Arthur Hayes. 

De commissie heeft BitMEX ervan beschuldigd een niet-geregistreerd handelsplatform te exploiteren en de bestaande KYC- en AML-vereisten niet te volgen. De toenmalige CEO gaf zich in april van dit jaar over aan de autoriteiten. 

De laatste vooruitgang

"We zijn blij dat we deze zaken achter ons kunnen laten en we missen geen slag bij het voortzetten van de groei en transformatie van ons bedrijf met naleving", zei BitMEX's huidige Chief Executive Officer Alex Höptner.

Höptner beloofde dat het bedrijf actiever zal zijn in het naleven van alle noodzakelijke vereisten met betrekking tot gebruikersverificatie en anti-witwasbeleid. 

Onder het vizier

Het is mogelijk dat BitMEX al op de hoogte is van het onderzoek van de autoriteiten vlak voordat de aanklacht werd ingediend. 

Men kan zich herinneren dat de CFTC destijds een verklaring heeft uitgebracht waarin staat dat het een bepaalde crypto-uitwisseling aan het onderzoeken was voor mogelijk wangedrag. De commissie heeft ervoor gekozen om het bedrijf dat ze op dat moment aan het onderzoeken was niet te noemen. 

Ook verdedigde Hayes, de voormalige CEO van BitMEX, in 2019 het besluit van het bedrijf om een ​​hoofdkantoor op de Seychellen te vestigen. "[Het] is een vriendelijke omgeving voor bedrijven die ons soort zaken doen." Hays zei, eraan toevoegend dat "ze daadwerkelijk met hun tijd mee kunnen gaan, financieel kunnen innoveren en zaken naar hun economieën kunnen brengen." 

Afbeelding afkomstig van Cointelegraph Nieuws/ YouTube

Bron: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/