Breaking: Binance neemt voormalige IRS-expert aan boord om de witwasrapportage te leiden

Binance, 's werelds toonaangevende crypto-uitwisseling, bevindt zich al geruime tijd in het heetste water van de regelgeving. De crypto-uitwisseling had beloofd haar wegen te verbeteren en te coördineren met regelgevers over de hele wereld om naleving te garanderen. Sindsdien heeft het verschillende stappen ondernomen door de hoge limieten voor de hefboomwerking te verlagen en zijn derivatenaanbod in Hong Kong en in heel Europa stop te zetten.

De uitwisseling heeft nu Greg Monahan aan boord, een voormalige criminele onderzoeker van de Amerikaanse overheid die samenwerkte met de Internal Revenue Service (IRS) om de wereldwijde rapportage-inspanningen voor het witwassen van geld voor de crypto-uitwisseling te leiden.

Mijn inspanningen zullen gericht zijn op het uitbreiden van Binance's internationale anti-witwas- en onderzoeksprogramma's, evenals het versterken van de relaties van de organisatie met regelgevende en wetshandhavingsinstanties over de hele wereld. zei Monahan

Dit zal niet de eerste voormalige Amerikaanse functionaris zijn die zich bij Binance voegt om de regelgevende hindernissen uit de weg te ruimen, vooral in de VS. De crypto-uitwisseling, ondanks zijn omvang en populariteit buiten de VS, heeft geen vergelijkbare impact gehad in de Verenigde Staten, maar werkt er voortdurend aan om dat te veranderen. De regelgevende problemen voor de uitwisseling zijn de afgelopen maanden echter begonnen toe te nemen, aangezien bijna een dozijn andere landen waarschuwingen voor niet-naleving hebben afgegeven en de activiteiten in die landen als illegaal beschouwen.

Zou Binance de Amerikaanse markten kunnen veroveren?

De crypto-uitwisseling huurde een hele reeks voormalige overheidsfunctionarissen in met een regelgevend verleden. Het heeft twee voormalige leidinggevenden aangenomen van de Financial Action Task Force (FATF) en Max Baucus, een voormalige democratische senator. Echter, Brian Brooks de CEO van Binance.US, een onafhankelijk zusterbedrijf van Binance, stopte slechts drie maanden nadat hij de leiding had genomen. Hij noemde strategische verschillen als reden voor de verhuizing.

Brooks was een voormalig waarnemend kantoor van de Comptroller of the Currency (OCC) tijdens de Trump-administratie en zijn benoeming werd door de crypto-uitwisseling gezien als een belangrijke stap naar compliance. Zijn vertrek kwam dan ook voor velen als een verrassing.

De regelgevende problemen van Binance komen op een cruciaal moment wanneer zijn Amerikaanse concurrenten zoals Coinbase en FTX grote vooruitgang boeken terwijl het gedwongen wordt te vertragen. De CEO van de cryptobeurs Changpeng Zhao heeft zelfs gezegd dat hij bereid is af te treden voor iemand die de uitwisseling uit de wettelijke beperkingen kan leiden.

Abonneer u op onze nieuwsbrief gratis