Breaking: Indiase Crypto Exchange wordt geconfronteerd met een vermeend onderzoek wegens witwaspraktijken

Het Enforcement Directorate (ED), een economische inlichtingendienst die verantwoordelijk is voor de handhaving van economische wetten in het land India zou vandaag samen met zijn directeuren een show-cause kennisgeving hebben afgegeven aan crypto-uitwisseling Wazirx, over crypto-transacties ter waarde van Rs 2,790.74 crore ($38.18 miljoen).

ED heeft een Show Cause Notice afgegeven aan WazirX Crypto-currency Exchange wegens overtreding van FEMA, 1999 voor transacties met crypto-valuta's ter waarde van Rs. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) 11 June 2021

ED zei dat de crypto-uitwisseling een kennisgeving had ontvangen onder de Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999, wegens het overtreden van de witwaswetten. De kennisgeving hield verband met een ander lopend onderzoek naar een “illegale” applicatie voor online gokken in Chinese handen.

De ED beweerde in zijn officiële verklaring dat Chinese staatsburgers voor meer dan $ 7 miljoen aan Indiase valuta in stablecoin hadden omgezet ketting en later overgebracht naar Binance portemonnees wisselen.

Het onderzoeksbureau beweerde verder dat gebruikers gedurende de genoemde periode meer dan 880 crores ($ 12 miljoen) in de Wazirx-portemonnee van Binance-accounts ontvingen en voor 1,400 crores ($ 19.18 miljoen) aan crypto-activa naar Binance-accounts stuurden.

“Geen van deze transacties is beschikbaar op de blockchain voor een audit/onderzoek.”

WazirX is de grootste Indiase crypto-uitwisseling door het aantal geregistreerde gebruikers en handelsvolume. Het platform is eind 2019 overgenomen door Binance.

ED zegt dat WazirX de noodzakelijke AML-maatregelen niet heeft geïmplementeerd

Op dit moment zijn Indiase crypto-uitwisselingen zelfregulerend bij gebrek aan formele regelgeving. Dus crypto-uitwisselingen zijn verplicht om de nodige richtlijnen voor het witwassen van geld te implementeren, samen met strikte KYC-voorschriften, maar ED beweerde dat Wazirx de basis niet volgde.

"WazirX verzamelt geen vereiste documenten die duidelijk in strijd zijn met de fundamentele verplichte anti-witwaspraktijken (AML) en de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) voorzorgsnormen en FEMA-richtlijnen,"

Ze voegden toe,

"Er werd vastgesteld dat de WazirX-klanten 'waardevolle' cryptocurrencies konden overdragen aan elke persoon, ongeacht de locatie en nationaliteit, zonder enige goede documentatie, waardoor het een toevluchtsoord werd voor gebruikers die op zoek waren naar het witwassen van geld of andere onwettige activiteiten,"

De aankondiging van de show-oorzaak samen met de ernstige beschuldigingen van het niet volgen van de AML- en CFT-richtlijnen kunnen de argumenten voor positieve regelgeving in het land verzwakken.

gerelateerde berichten

over de auteur

Prashant is afgestudeerd als ingenieur en richt zich op de Britse en Indiase markten. Als crypto-journalist ligt zijn interesse bij de acceptatie van blockchaintechnologie in opkomende economieën.