Breaking: Maleisische SC beveelt handhavingsactie tegen Binance wegens illegale operaties

De Securities Commission Maleisië (SC) bestelde handhavingsmaatregelen tegen Binance wegens het illegaal exploiteren van een Digital Asset Exchange (DAX) zonder de noodzakelijke goedkeuring van de SC te verkrijgen. Er werd ook een openbare berisping uitgevaardigd tegen de beurs wegens het uitvoeren van operaties, ondanks dat deze in juli 2020 op de 'Investor Alert List' van de SC was geplaatst.

Het hoofd van de regelgeving van Maleisië heeft Binance gevraagd om:

• de Binance-website (www.binance.com) en mobiele applicaties in Maleisië binnen 14 werkdagen vanaf 26 juli 2021 uitschakelen;
• onmiddellijk alle media- en marketingactiviteiten staken, inclusief het verspreiden, publiceren of verzenden van advertenties en/of ander marketingmateriaal, al dan niet via e-mail, naar Maleisische investeerders; en
• onmiddellijk de toegang van Maleisische investeerders tot de Telegram-groep van Binance beperken

De regelgevende instantie vroeg investeerders om op hun hoede te zijn voor illegale DAX en om verdachte activiteiten of telefoontjes voor investeringsadvies in cryptocurrencies te melden. De officiële verklaring van het bureau te lezen,

“Beleggers wordt geadviseerd om te stoppen met het omgaan met en beleggen via illegale DAX. Degenen die momenteel rekeningen bij Binance hebben, worden dringend verzocht om onmiddellijk te stoppen met handelen via zijn platforms en al hun investeringen onmiddellijk in te trekken.”

Maleisië sluit zich aan bij de groeiende lijst van toezichthouders die de afgelopen maand regelgevende waarschuwingen hebben afgegeven of handhavingsacties tegen de crypto-uitwisseling hebben geïnitieerd. Eerder Thaise SEC heeft ook een strafrechtelijke procedure gestart tegen de beurs omdat deze zonder toestemming opereert. Ook toezichthouders uit de UK, Japan, Italië, Hong Kong, Kaaiman Eilanden, en weinig anderen hebben ook waarschuwingen afgegeven voor niet-naleving.

Wat staat ons te wachten voor Binance?

De confrontatie van Binance met toezichthouders is niets nieuws, aangezien de crypto-uitwisseling van tijd tot tijd aan de ontvangende kant van toezichthouders is geweest. Ondanks kleine tegenslagen is het erin geslaagd zijn activiteiten in verschillende landen uit te breiden, maar nu lijkt het erop dat de nalatigheid van de beurs op het gebied van de regelgeving een inhaalslag begint te maken.

De crypto-uitwisseling heeft de afgelopen week een reeks beslissingen genomen om zijn weg te herstellen. Het maakte eerst een einde aan het veel gehypede voorraad penningen Dat trok veel kritiek van de Duitse toezichthouders. Het verlaagde ook de hefboomlimiet van wel 125X naar 20X, samen met een beperking van de Bitcoin-opnamelimiet voor niet-KYC-klanten.

Abonneer u op onze nieuwsbrief gratis