Groot-Brittannië introduceert nieuwe wet om cryptocriminaliteit aan te pakken

Het Britse parlement heeft donderdag (23 september) de eerste lezingen aangenomen van een nieuwe anti-witwaswet tegen cryptocurrencies, die tot doel heeft wetshandhavingsinstanties meer bevoegdheden te geven om cryptocurrencies die worden gebruikt bij criminele activiteiten in beslag te nemen, te bevriezen en terug te krijgen.

Georganiseerde criminelen gebruiken in toenemende mate digitale valuta voor fraude, drugs en de netwerkcriminaliteit van het witwassen van geld.

De Metropolitan Police meldde vorig jaar een significante toename van inbeslagnames van cryptocurrencies. Volgens de Britse omroep die in juli 2021 werd gemeld, heeft de politie meer dan 114 miljoen pond en 180 miljoen pond aan encryptie in beslag genomen in verband met internationaal witwasgeld.

National Crime Agency chief Graeme Biggar zei in een verklaring:

"Binnenlandse en internationale criminelen hebben jarenlang de opbrengsten van hun misdaad en corruptie witgewassen door misbruik te maken van Britse bedrijfsstructuren, en gebruiken in toenemende mate cryptocurrencies."

Het nieuwe wetsvoorstel is donderdag in eerste lezing in het Lagerhuis aangenomen en zal naar verwachting op 13 oktober in tweede lezing worden behandeld.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zou het de bevoegdheden en mogelijkheden voor wetshandhavingsinstanties zoals de National Crime Agency uitbreiden, waardoor ze illegale activiteiten met betrekking tot cryptocurrencies kunnen stoppen en het gemakkelijker en sneller wordt om cryptocurrency-activa in beslag te nemen, te bevriezen en terug te krijgen.

De rekening -"De Wet economische misdaad en bedrijfstransparantie”, voor het eerst aangekondigd door prins Charles (nu bekend als koning Charles III) in mei in een toespraak voor de koningin gehouden in beide huizen van het parlement voordat ze stierf, was bedoeld om regelgevers te helpen sancties op te leggen aan Rusland en gerelateerde activa te bevriezen in de land.

Naast het aanpakken van het cryptocurrency-probleem, De Britse wet heeft ook tot doel misbruik van commanditaire vennootschappen te voorkomen. TDe Britse regering roept ook in het VK geregistreerde bedrijven op om hun identiteit te verifiëren en versterkt de bevoegdheden van het Britse handelsregister om toezicht te houden op de legitimiteit van bedrijven en om het gebruik van lege vennootschappen voor het witwassen van geld te beperken.

In mei is MONEYVAL de algemene en officiële naam van het Comité van deskundigen voor de evaluatie van anti-witwasmaatregelen en terrorismefinanciering, dat een rapport uitbracht waarin wordt gesteld dat cryptocurrencies een aanzienlijke bedreiging vormen voor de inspanningen van regelgevers om het witwassen van geld te bestrijden.

De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft gewaarschuwd dat een groot aantal cryptocurrency-bedrijven niet hebben voldaan aan de Britse vereisten om het witwassen van geld te voorkomen.

Afbeeldingsbron: Shutterstock