Bulgaarse politie valt kantoor Nexo binnen

Aanklagers beweren dat het bedrijf betrokken was bij terrorismefinanciering

Bulgaarse openbare aanklagers hebben Nexo, een gecentraliseerde cryptogeldschieter in het land, ervan beschuldigd een klant te hebben geholpen die "terroristische acties financierde", aldus een lokaal nieuwsbericht. 

De Bulgaarse politie heeft in verband met het onderzoek 15 adressen doorzocht, maar het is onduidelijk of er arrestaties zijn verricht, zegt de Bulgaarse tv-zender bTV gerapporteerd Donderdag. 

In een verklaring zei Nexo-woordvoerder Magdalena Hristova dat het bedrijf "gelooft dat het het slachtoffer is van een georganiseerde aanval om zijn leidende positie op de markt te verstoren."

"Nexo werkt volledig samen met de autoriteiten in Bulgarije met betrekking tot lopende onderzoeken bij een van zijn lokale kantoren", vertelde Hristova aan The Defiant. “De onderzoeken hebben betrekking op beschuldigingen rond anti-witwaspraktijken (AML) en belastingnaleving. De entiteit waar de vragen plaatsvinden, is niet klantgericht en voert backofficefuncties uit.

De Bulgaarse aanklager Siika Mileva zei dat er de afgelopen vijf jaar $ 94 miljard aan illegaal geld via Nexo was gestroomd en dat Nexo de stromen verborg met behulp van "holle bedrijven", meldde bTV. 

"Er worden actieve onderzoeksacties uitgevoerd op het grondgebied van Sofia met als doel de illegale criminele activiteiten van de cryptobank Nexo te neutraliseren", zei Mileva. "De belangrijkste organisatoren van deze activiteit zijn Bulgaarse staatsburgers en de belangrijkste activiteit komt uit het grondgebied van Bulgarije."

Nexo factureert zichzelf als de "toonaangevende en meest vertrouwde leninginstelling" in crypto en bezit meer dan $ 2 miljard aan activa van 5 miljoen klanten, volgens auditbureau Armanino.

Dit is een ontwikkelingsverhaal.