California DOJ pakt illegale Bitcoin ATM-activiteiten aan

De Californische DOJ pakt een illegale Bitcoin ATM-zaak aan die Kais Mohammad veroordeelde voor het witwassen van geld, zoals we meer kunnen zien in onze laatste crypto nieuws <p></p>

Kais Mohammad werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf nadat hij schuldig had gepleit omdat hij een virtuele valutahandel zonder vergunning exploiteerde en erin slaagde tussen $ 15 miljoen en $ 25 miljoen in BTC en contant geld wit te wassen. Tussen 2014 en 2019 bezat en exploiteerde hij "Herocoin" en gebruikte vervolgens de bijnaam "Superman29" om online reclame voor zijn bedrijf te maken en klanten BTC te laten kopen en verkopen voor contant geld in transacties tot $ 25,000. Hij rekende een commissie van 25% op deze transacties, wat een enorme winst was ten opzichte van het standaardtarief.

Deze operaties waren verschillend van de vloot van BTC ATM-kiosken waar de gebruikers BTC kunnen kopen en verkopen zonder alle identificatieprocedures te hoeven doorlopen. Hij stond klanten ook toe een paar opeenvolgende transacties van elk $ 3,000 uit te voeren. Het is nog steeds niet duidelijk hoe verschillend deze automaten waren van de reguliere geldautomaten. Hij wist dat een deel van het geld van de klant afkomstig was van illegale activiteiten en Mohammad was zich ervan bewust dat het geld van criminelen afkomstig was van het dark web.

Ciaran McEvoy, een woordvoerder van het Californische DOJ, zei dat Mohammad een voormalig werknemer in de banksector was en dat hij zich ervan bewust was dat hij zijn activiteit moest registreren bij het US Treasury Financial Crimes Enforcement Network. De aanklagers zeiden:

"In plaats van zijn kennis te gebruiken om een ​​robuust nalevingsprogramma te creëren, vermeed Mohammad er een helemaal en profiteerde hij door van zijn bedrijf een efficiënt, ongecontroleerd en bijna anoniem kanaal te maken voor het witwassen van geld en andere misdaden."

McEvoy zei dat Mohammad zich er waarschijnlijk van bewust was dat zijn activiteit onder de witwasregelgeving viel, evenals de noodzaak om valutatransactierapporten en gedrag in te dienen vanwege zorgvuldigheid bij de klanten met het indienen van verdachte activiteitenrapporten voor transacties van meer dan $ 2000 waarvan hij wist of enige reden had om verdachte betrokken waren bij criminele activiteiten. Mohammad heeft deze informatie niet gerapporteerd en nadat hij gecontacteerd werd door de FinCEN, hij registreerde zijn bedrijfsactiviteit, maar bleef achter bij de wettelijke vereisten.

Bron: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/