Man uit Californië veroordeeld voor illegale verwerking van $ 25 miljoen aan BTC

Californische man gevangen gezet voor het illegaal verwerken van $ 25 miljoen aan BTC volgens de Amerikaanse functionarissen, zoals we meer kunnen zien in onze laatste Bitcoin-nieuws <p></p>

Kais Mohammad, een inwoner van Orange County, zal de komende 24 maanden in federale hechtenis doorbrengen voor het exploiteren van een illegale BTC ATM-service, aangezien de Amerikaanse functionarissen zeiden dat de Californische man tot $ 25 miljoen verwerkte met sommigen namens enkele criminele verdachten. In 2020 pleitte Kais Mohammad, die ook bekend staat als "superman29", schuldig aan de aanklachten tegen hem voor het runnen van een geldovermakingsbedrijf, het witwassen van geld en het niet handhaven van effectieve maatregelen tegen het witwassen van geld.

Rechter Josephine Staton uit het Central District van Californië veroordeelde hem tot twee jaar gevangenisstraf. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie had Mohammad van 2014 tot 2019 de leiding over een illegaal digitale valuta-geldserviceplatform genaamd Herocoin, en tegelijkertijd bood hij Bitcoin aan om geldwisselservices in te voeren en kosten in rekening te brengen tot 25%, wat hoger dan de gebruikelijke marktrente.

Het onderzoek voegde eraan toe dat Mohammad de Herocoin-services online adverteerde en beweerde dat hij tot $ 25,000 aan de belangrijkste cryptocurrency zal omwisselen. Onder de bijnaam Superman29 ontmoette hij zijn klanten en sommigen van hen hadden een criminele achtergrond, verleenden hun diensten maar twijfelden nooit aan de bron van het geld. De Amerikaanse autoriteiten erkenden dat ze undercoveragenten hadden ingeschakeld die hem benaderden en hem vertelden dat het geld afkomstig was van prostitutie, mensenhandel en dark web-activiteiten, maar Mohammad deed nog steeds zaken met hen. In ruil voor de twee jaar gevangenisstraf stemde Mohammad er ook mee in om meer dan 17 BTC-geldautomaten, 18.5 BTC en tot $30K in contanten aan de autoriteiten te geven.

Hij was niet de enige die hiervoor in de gevangenis zit. Een van de meest beruchte schandalen dit jaar was het Turkse handelsplatform thodex en volgens de autoriteiten heeft de CEO van de beurs mensen opgelicht en het land ontvlucht met een groot deel van hun geld. De ambtenaren in Turkije stuurden zes leden naar de gevangenis die ervan werden beschuldigd deel uit te maken van de criminele zaken en twee van hen waren de broer en zus van de oprichter en Chief Executive Officer op het platform. De eerder genoemde verraderlijke is de eerste die wordt opgesloten nadat anderen de afgelopen weken werden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Bron: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/