Californische man veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het runnen van een bitcoin-transmissiebedrijf

Kais Mohammad, een 37-jarige man uit Yorba Linda, Californië, werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het naar verluidt illegaal exploiteren van een op bitcoin gebaseerd geldtransmissiebedrijf, volgens een los van het Amerikaanse ministerie van Justitie. 

Uit de rechtbankverslagen blijkt dat Mohammad, een op compliance gebaseerde voormalige bankmedewerker, zijn bedrijf "Herocoin" van 2014 tot 2019 exploiteerde, waar hij naar verluidt klanten ontmoette om hun virtuele valuta in contanten over te dragen via persoonlijke middelen of door bitcoin-geldautomaten te gebruiken.

Mohammad zou volgens het DOJ meerdere Bitcoin-geldautomaten hebben gebruikt waarvoor geen identificatiegegevens nodig waren die nodig waren voor antiwitwasprotocollen.

Mohammad wist naar verluidt dat de fondsen van zijn cliënt soms op illegale wijze werden verkregen of werden gebruikt voor illegale activiteiten op het dark web, maar hij meldde dit niet, noch registreerde hij zijn bedrijf naar behoren bij het Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), een Amerikaans federaal agentschap dat belast is met het controleren van transacties voor doeleinden van nationale veiligheid. 

Mohammad zou tussen de $ 15 miljoen en $ 25 miljoen hebben gewisseld via zijn geldtransmissiebedrijf en moest tijdens het onderzoek 17 geldautomaten, 18.4 BTC en 222.5 ETH opgeven. 

Bitcoin-geldautomaten komen steeds vaker voor in de Verenigde Staten - met meer dan 20,000 momenteel actief in de VS – en de Amerikaanse Drug Enforcement Administration meldt dat ze “in toenemende mate” gebruikt om geld wit te wassen, vooral als gevolg van de COVID-19-pandemie. Volgens het DEA-rapport zijn deze specifieke geldautomaten echter grotendeels verborgen voor het publiek.