Regelgevers in Californië bevelen Nexo om crypto-renterekeningen te stoppen

Cryptocurrency-geldschieter Nexo is onder vuur komen te liggen van Californische toezichthouders en zeven andere Amerikaanse staatswaakhonden voor zijn niet-geregistreerde crypto-renterekeningprogramma, dat door de autoriteiten als effecten is geclassificeerd.

Met name sommige cryptogeldschieters die vergelijkbare programma's in de Verenigde Staten aanbieden, werden in het verleden geconfronteerd met soortgelijke acties van Amerikaanse regelgevers.

Californië verwerpt en onthoudt het bevel tegen Nexo

In een verklaring gepubliceerd op maandag (26 september 2022), heeft het California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) aangekondigd dat Nexo's Earn Interest Product-account, met jaarlijkse rentetarieven tot 36%, werd aangeboden aan inwoners van Californië zonder te zijn geregistreerd als effecten.

Volgens een afzien van het indienen van een bestelling, beweerde de DFPI dat hoewel Nexo beweerde het product niet meer aan Amerikaanse investeerders te bieden sinds 19 februari 2022, klanten nog steeds in staat waren om de rentedragende cryptocurrency-rekening te gebruiken met behulp van de automatische verlengingsfunctie van de geldschieter.

Bovendien beweerde de Californische toezichthouder dat meer dan 18,000 inwoners van de staat op 31 juli 2022 actief gebruik maakten van het Earn Interest Product. De DFPI zei eerder dat het bureau actief onderzoek doet naar bedrijven die crypto-renterekeningen aanbieden.

In een reactie op de laatste ontwikkeling zei Clothilde Hewlett, DFPI-commissaris:

“De DFPI heeft agressieve handhavingsinspanningen ondernomen tegen niet-geregistreerde rentedragende cryptocurrency-accounts. Deze crypto-renterekeningen zijn effecten en zijn onderworpen aan de wettelijke bescherming van beleggers, inclusief adequate openbaarmaking van het betrokken risico. Gezamenlijk beschermen deze acties investeerders en zorgen ze ervoor dat Californië een ideale omgeving blijft voor verantwoorde financiële innovatie.”

Het Californische bureau voerde soortgelijke acties uit tegen andere cryptogeldschieters zoals: Celsius, BlockFi en Voyager Digital. Terwijl BlockFi betaald een boete van $ 100 miljoen aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en 32 andere staten, Celsius en Voyager onlangs ingediend voor Chapter 11 faillissement.

New York klaagt Nexo aan

De procureur-generaal van New York, Letitia James, heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen Nexo, ontleend dat de cryptogeldschieter "aan investeerders verkeerd heeft voorgesteld dat ze een gelicentieerd en geregistreerd platform zijn."

Procureur-generaal James eist "teruggave voor duizenden opgelichte investeerders, teruggave van inkomsten uit Nexo's onwettig gedrag en permanente bevelen tegen de schendingen van de staatswet door de beklaagden." Volgens de procureur-generaal van New York hadden ongeveer 10,000 inwoners van New York rekeningen bij de cryptogeldschieter.

Naast Californië en New York hebben zes andere regelgevende instanties voor staatseffecten uit South Carolina, Kentucky, Vermont, Maryland, Oklahoma en Washington actie ondernomen tegen Nexo.