Casestudy: Hydra, de grootste donkere markt van Rusland

Hydra, gelanceerd in 2015, is de meest prominente Russische darknet-markt en waarschijnlijk de grootste darknet-markt ter wereld. Hydra is Russisch van oorsprong en bedient de volgende landen:: Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Kazachstan, Azerbeidzjan, Armenië, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan en Moldavië.

Hydra werd in 2017 de belangrijkste Russische darknet-markt, nadat de sluiting van RAMP (Russische anonieme marktplaats). Oorspronkelijk waren er verschillende andere Russische markten. Hydra Market heeft RAMP, IKLAD, BLACKMARKET, SOLARIS en RuSilk als eerdere concurrenten vermeld. Hydra lanceerde een agressieve advertentiecampagne op YouTube en andere websites en voerde naar verluidt DDoS-aanvallen uit op zijn concurrentie (niet geverifieerd). Door dit te doen, heeft Hydra zijn concurrentie verpletterd en miljoenen gebruikers aangetrokken. Hydra heeft bepaald dat het zal doorgaan "... elke weerstand te onderdrukken die een negatieve impact zou kunnen hebben op de toekomst van onze projecten".

Hoe aankopen werken

De manier waarop de meeste darknet-markten werken, is dat fysieke goederen via de post van de verkoper naar de koper worden verzonden. Hydra werkt anders. Verkopers creëren “kлад"Of"schatten”, dat is een pakket van een illegaal goed verborgen op een fysieke locatie. De pakketten worden begraven (“прикоп”), gemagnetiseerd tot iets (“магнит”), of anderszins verborgen op een onopvallende locatie (“тайник”). Er zijn twee soorten aankopen: directe bestellingen en pre-orders. Een koper kan een directe bestelling kopen en ontvangt onmiddellijk de coördinaten of het adres van de "kлад", waar het pakket is verborgen. Bij een pre-order komen de koper en verkoper de details van de aankoop overeen, zoals het bedrag, en de verkoper verbergt het product en stuurt de koper de locatie. De koper gaat vervolgens naar de locatie om de aankoop op te halen. Noch koper, verkoper noch koerier kruisen elkaar ooit persoonlijk.

Markttoeleveringsketens

Toeleveringsketens op Hydra omvatten over het algemeen meerdere "schatten". Leveranciers – die drugs importeren van buiten Rusland – en chemici en telers – die lokaal drugs produceren – creëren 'meesterschatten' die grote hoeveelheden drugs zijn. Deze "meesterschatten" worden vervolgens opgehaald door "magazijnmannen" die de goederen vervolgens verdelen over kleinere koeriers. Deze koeriers creëren de laatste "schatten" die door de kopers worden opgehaald. Een belangrijke functie voor een winkel op Hydra is de operator. De operator coördineert de hele supply chain en lost problemen met klanten op. Medewerkers van een winkel op Hydra hebben altijd een plan voor wanneer iemand in de toeleveringsketen wordt gepakt en gearresteerd.

Info verkregen van Het Project, die een exploitant van een toeleveringsketen op Hydra interviewde.

Roulette-functie

Een ander uniek aspect van Hydra is de roulettefunctie. Vermoedelijk is de manier waarop het werkt dat als een koper een product wil kopen, hij een kleiner bedrag kan riskeren (in plaats van de volledige prijs te betalen) om een ​​willekeurige kans te hebben om het product te winnen en te ontvangen voor het geriskeerde of verliezende bedrag en de markt houdt de hoeveelheid geld die wordt geriskeerd. In zekere zin is het een gokfunctie die rechtstreeks is geïntegreerd in de aankoop van goederen op de markt.

Marktvolume

Het is onduidelijk hoe groot Hydra eigenlijk is en hoe groot hun transactievolume is; alle beschikbare informatie geeft echter aan dat de markt een enorm volume heeft. Het Russische onderzoeksbureau The Project publiceerde een dit artikel in juli 2019 schatte dat het gebruikersbestand van Hydra op meer dan 2.5 miljoen en bevestigde dat meer dan 393,000 accounts ten minste één recensie voor een product achterlieten. Het project schatte ook dat vanaf: Juli 25, 2019, had Hydra meer dan $ 1 miljard aan inkomsten gegenereerd.

In 2019 Hydra beweerde om 3 miljoen gebruikers te hebben en meer dan 100,000 transacties per dag te verwerken voor de meer dan drie miljoen gebruikers.

Op het moment van schrijven van dit artikel zijn deze statistieken een jaar oud, en Het Project toonde aan dat Hydra in 20,000 ongeveer 2019 nieuwe gebruikers per maand ontving; daarom zullen deze statistieken tegenwoordig waarschijnlijk veel groter zijn.

In het CAML-rapport voorjaar 2020, meldde CipherTrace te hebben ontdekt dat 86.8% van alle criminele BTC die door Russische beurzen werd ontvangen, afkomstig was van Hydra. Interessant is dat, ondanks dat Hydra Market Russisch is en alleen Rusland en de omliggende landen bedient, in 2019 31.2% van de criminele BTC die door Britse beurzen werd ontvangen, afkomstig was van Hydra Market. Er zijn ongeveer 4,600 verkopers op Hydra - een enorm aantal. Sommige leveranciers hebben slechts 2 aanbiedingen, terwijl andere meer dan 50 aanbiedingen hebben.

Hydra Dark Market en ransomware-aanvallen

Het is gebruikelijk dat sommige criminelen donkere markten gebruiken in plaats van gereguleerde beurzen als fiat-off-ramps. Behalve drugs en valse identificatiedocumenten, biedt Hydra uitbetalingsdiensten waarmee gebruikers crypto kunnen ruilen voor cadeaubonnen, prepaid-betaalpassen of zelfs contant geld. Deze diensten, in combinatie met de reputatie van Hydra, maken de donkere markt een aantrekkelijke optie voor criminelen die in de regio actief zijn.

Hydra's nieuwe wereldwijde project voor westerse expansie - Eternos

In december 2019 lanceerde Hydra een ICO die $ 146 miljoen ophaalde om een ​​nieuwe darknet-markt genaamd Eternos te creëren. Het doel van Eternos is om de darknet-markten wereldwijd te domineren. Hydra beweert dat ze van plan zijn een gecodeerde messenger op te nemen, een alternatief voor TOR genaamd AspaNET, een geïntegreerde cryptocurrency uitwisselingEen bedrijf waarmee klanten cryptocurrencies kunnen verhandelen van ... Meer, en meer. Het was de bedoeling dat Eternos in september 2020 zou worden gelanceerd, maar sinds de eerste aankondiging zijn er geen updates meer geweest.

Ruslands reactie op Hydra

In december 2019 keurde de Russische regering een wetsvoorstel goed waarin wordt opgeroepen tot strengere straffen voor degenen die drugs promoten op internet nadat het Russische persbureau Lenta.ru een uiteenzetting over Hydra had uitgebracht. De Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB) heeft sindsdien: arresteerde meerdere in verband met drugshandel op Hydra.

Bron: https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/