De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) van de Verenigde Staten heeft 34 nieuwe namen van niet-geregistreerde platforms toegevoegd aan haar Registration Deficient List (RED List) die illegaal financiële diensten aanbieden in het land.
De toegevoegde namen zijn Algobit, Ltd., Cent Projects, Ltd., Alis Capital Inc., CloseOption, BO TradeFinancials, CryptoBO, Bitpay Options, CryptoSphereFX, Bluegate Financial Services, DestroFX, Capital Forex Trade, Direct Cryptos, Capital Trading Hub, Dynamics FX Trade, Capitalone Trade, Expirex Trade, FXBrew, QuickFXTrade, FX Optimax, Renesource Capital, FX-Cryptex, SageFX, HankoTrade, Stockinvestmentfx, IQFXTrade, Swissglobaltrade.org, Menne Market Ltd., The Traders Domain, Octave Trade, Tifu Global Limited , Pocketoption, TradingDeskFX, Prime Crypto FX en Wolves Trade FX.
Illegale platforms
Deze platforms bieden voornamelijk derivatenhandel aan met: forex , cryptocurrencies en andere activaklassen. Sommigen van hen bieden zelfs binaire opties aan, die in de VS zijn toegestaan onder zware regelgeving, maar verboden zijn in het VK en de EU.
“Een bedrijf wordt toegevoegd aan de RODE lijst wanneer de CFTC op basis van onderzoeksresultaten en openbare onderzoeken vaststelt dat het niet bij de Commissie is geregistreerd en lijkt te handelen in een hoedanigheid die registratie vereist, zoals het verhandelen van binaire opties, vreemde valuta ( forex) of andere producten”, aldus de regelgevende aankondiging.
Om derivatenproducten in de VS aan te bieden, moeten platforms geregistreerd zijn bij de CFTC en lid zijn van de National Futures Association (NFA).
Geen van de 34 bedrijven die aan de RED-lijst zijn toegevoegd, heeft echter een vergunning om in de Verenigde Staten te opereren. Ten minste één beweert ten onrechte te worden gereguleerd door de CFTC, terwijl enkelen een offshore-licentie lijken te hebben. Verschillende van deze platformexploitanten hebben de platforms inmiddels neergehaald.
Bijna allemaal zien ze eruit als frauduleuze platforms, waarvan er tenminste één zelfs alleen deposito's in Bitcoin aanneemt.
Vorige maand hebben Franse toezichthouders 20 van dergelijke illegale forex-handelsplatforms op de zwarte lijst gezet, terwijl regelgevers van Cyprus, Italië en het VK werken hun lijst met waarschuwingen regelmatig bij.
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) van de Verenigde Staten heeft 34 nieuwe namen van niet-geregistreerde platforms toegevoegd aan haar Registration Deficient List (RED List) die illegaal financiële diensten aanbieden in het land.
De toegevoegde namen zijn Algobit, Ltd., Cent Projects, Ltd., Alis Capital Inc., CloseOption, BO TradeFinancials, CryptoBO, Bitpay Options, CryptoSphereFX, Bluegate Financial Services, DestroFX, Capital Forex Trade, Direct Cryptos, Capital Trading Hub, Dynamics FX Trade, Capitalone Trade, Expirex Trade, FXBrew, QuickFXTrade, FX Optimax, Renesource Capital, FX-Cryptex, SageFX, HankoTrade, Stockinvestmentfx, IQFXTrade, Swissglobaltrade.org, Menne Market Ltd., The Traders Domain, Octave Trade, Tifu Global Limited , Pocketoption, TradingDeskFX, Prime Crypto FX en Wolves Trade FX.
Illegale platforms
Deze platforms bieden voornamelijk derivatenhandel aan met: forex , cryptocurrencies en andere activaklassen. Sommigen van hen bieden zelfs binaire opties aan, die in de VS zijn toegestaan onder zware regelgeving, maar verboden zijn in het VK en de EU.
“Een bedrijf wordt toegevoegd aan de RODE lijst wanneer de CFTC op basis van onderzoeksresultaten en openbare onderzoeken vaststelt dat het niet bij de Commissie is geregistreerd en lijkt te handelen in een hoedanigheid die registratie vereist, zoals het verhandelen van binaire opties, vreemde valuta ( forex) of andere producten”, aldus de regelgevende aankondiging.
Om derivatenproducten in de VS aan te bieden, moeten platforms geregistreerd zijn bij de CFTC en lid zijn van de National Futures Association (NFA).
Geen van de 34 bedrijven die aan de RED-lijst zijn toegevoegd, heeft echter een vergunning om in de Verenigde Staten te opereren. Ten minste één beweert ten onrechte te worden gereguleerd door de CFTC, terwijl enkelen een offshore-licentie lijken te hebben. Verschillende van deze platformexploitanten hebben de platforms inmiddels neergehaald.
Bijna allemaal zien ze eruit als frauduleuze platforms, waarvan er tenminste één zelfs alleen deposito's in Bitcoin aanneemt.
Vorige maand hebben Franse toezichthouders 20 van dergelijke illegale forex-handelsplatforms op de zwarte lijst gezet, terwijl regelgevers van Cyprus, Italië en het VK werken hun lijst met waarschuwingen regelmatig bij.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-naleving
- blockchain-conferentie
- coinbase
- vindingrijk
- Overeenstemming
- cryptoconferentie
- crypto mijnbouw
- cryptogeld
- gedecentraliseerde
- Defi
- Digitale activa
- ethereum
- Financiën Magnaten
- machine learning
- niet-vervangbare token
- Plato
- plato ai
- Plato gegevensintelligentie
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogamen
- Veelhoek
- Bewijs van het belang
- Regulatie
- W3
- zephyrnet
