De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft dinsdag aangekondigd dat het een civiele handhavingsactie heeft aangespannen tegen een niet-geregistreerd forexbedrijf gevestigd in Michigan en zijn eigenaar, Ali Bazzi. Volgens het persbericht werden Welther Oaks, LLC en Bezzi beschuldigd van fraude en verduistering in verband met de exploitatie van een forex-grondstoffenpool.
De autoriteiten merkten op dat Bazzi op frauduleuze wijze aangevraagd ten minste $ 470,000 in maart 2018 van bijna 25 pooldeelnemers om naar verluidt in forex te handelen. De eigenaar van Welther Oaks, LLC, beloofde investeerders een hoog rendement op hun respectievelijke investeringen, waarbij hij ‘gegarandeerde winsten’ tot wel 15% per maand ontving, zonder risico op verliezen. Bazzi vertelde klanten ook dat ze hun geld op elk moment konden opnemen.
“De klacht beweert verder dat Bazzi en Welther Oaks slechts een klein deel van het geld dat ze hadden verzameld, gebruikten om in forex te handelen en hun fraude verborgen hielden door valse rekeningafschriften af te geven aan de pooldeelnemers die beweerden handelswinsten te tonen. Bovendien beweert de klacht dat gedaagden ten minste 387,000 dollar aan geld van de deelnemers hebben verduisterd om te besteden aan auto's, sieraden, detailhandelsaankopen, maaltijden en entertainment en reizen voor Bazzi”, aldus de CFTC.
Voorgestelde artikelen
Exclusief kapitaal introduceert fractionele aandelenhandelGa naar artikel >>
Bazzi heeft een schuldig pleidooi gevoerd in een parallelle strafzaak
Dat gezegd hebbende, streeft de CFTC – die de aanklachten in het oostelijke district van Michigan heeft ingediend – teruggave van onrechtmatig verkregen winsten, civielrechtelijke geldboetes, restitutie, permanente registratie en handelsverboden, en een permanent bevel tegen verdere schendingen van de Commodity Exchange. Act (CEA) en de regelgeving van de waakhond. Bovendien merkte de CFTC in een parallelle strafrechtelijke actie tegen Bazzi op dat hij vandaag een schuldbekentenis had afgelegd.
“De CFTC waarschuwt dat bevelen die de betaling van geld aan slachtoffers vereisen, mogelijk niet resulteren in de terugvordering van verloren geld, omdat overtreders mogelijk niet over voldoende geld of activa beschikken. De CFTC zal krachtig blijven vechten voor de bescherming van klanten en ervoor zorgen dat de overtreders ter verantwoording worden geroepen”, voegde de autoriteit eraan toe.
In een recent geval gemeld door Financiën Magnaten, de CFTC een toestemmingsbevel ingevoerd tegen drie personen die verband houden met een cryptocurrency-plan.
- "
- 000
- Account
- Actie
- naar verluidt
- aangekondigd
- dit artikel
- Activa
- auto
- Bans
- hoofdstad
- CFTC
- opgeladen
- lasten
- commissie
- koopwaar
- toestemming
- voortzetten
- Crimineel
- cryptogeld
- Klanten
- oostelijk
- Onstpanning
- uitwisseling
- Stevig
- forex
- bedrog
- fondsen
- Futures
- Hoge
- HTTPS
- Investeringen
- Investeerders
- IT
- LLC
- logo
- Maart
- geld
- orders
- eigenaar
- betaling
- zwembad
- pers
- Persbericht
- bescherming
- aankopen
- na een training
- Registratie
- reglement
- <HR>Retail
- Retourneren
- Risico
- Klein
- besteden
- voorraad
- niet de tijd of
- handel
- Handel
- reizen
- us
- WIE