CFTC concludeert voormalig CEO van Celsius, Mashinsky, brak regels vóór de ineenstorting van het bedrijf: rapport

Als de meerderheid van de CFTC-commissarissen het eens is met de conclusie van het onderzoek, zou de toezichthouder voor het einde van de maand een zaak tegen Celsius kunnen indienen bij de federale rechtbank.

Onderzoekers van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) rondden hun onderzoek naar de failliete cryptogeldschieter Celsius af en ontdekten dat het bedrijf en zijn voormalige CEO Alex Mashinsky de Amerikaanse wetten overtreden voordat het bedrijf faillissement aanvroeg. Bloomberg gerapporteerd op woensdag. 

CFTC-advocaten vonden dat Celsius investeerders had misleid, zich had moeten registreren bij de toezichthouder en dat Mashinsky zelf ook de regels had overtreden, zeiden mensen met kennis van zaken. Als de meerderheid van de commissarissen het eens is met de onderzoekers, zou de CFTC deze maand een zaak tegen de cryptogeldschieter kunnen indienen bij de federale rechtbank.

De conclusie van de onderzoekers komt overeen met die gepresenteerd door een onafhankelijke onderzoeker in februari, die ontdekte dat Celsius-problemen teruggaan tot ten minste 2020. In het 476 pagina's tellende document ontdekte de onderzoeker dat veel insiders van Celsius wisten dat bepaalde activiteiten illegaal waren, en dat sommige werknemers grote hoeveelheden tokens introkken voordat de ineenstorting van het bedrijf.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en federale aanklagers onderzoeken ook het bedrijf, volgens faillissementsaanvragen van mei 2022.  

Vorige maand beschuldigde een groep van Celsius marketmaker Wintermute van het helpen van Celsius met wash-trading. De rechtszaak beweert dat Wintermute Mashinsky hielp om de waarde van het CEL-token in mei 2022 kunstmatig op te blazen tijdens de ineenstorting van het Terra-ecosysteem.

Het lijkt erop dat Celsius enige persoonlijke aansprakelijkheid krijgt, en dat een van hun 'marktmakers' nu wordt onderzocht wegens "hulp bij de fraude" op basis van de beweringen van investeerders. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 5 juli 2023

Celsius vroeg in juli 11 om Chapter 2022-faillissementbescherming met slechts $ 167 miljoen aan liquiditeit op dat moment. In mei won een consortium genaamd Fahreinheit een bod om de activa van het bedrijf over te nemen voor $ 2 miljard en diende een bijgewerkt plan voor de afwikkeling van het faillissement in dat op aanzienlijke kritiek van crediteuren stuitte.