De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) maakte woensdag bekend dat zij toestemming van de rechtbank heeft gekregen om twee frauduleuze forex trading softwarebedrijven en hun mede-eigenaar betalen ruim 15.6 miljoen dollar voor fraude.
De motie werd ingediend tegen Silver Star Live (SSL) en Silver Star Live Software LLC (SSLS), gevestigd in New Mexico en Florida, en David Wayne Mayer, ook bekend als Quicksilver. Zowel de entiteiten als het individu hebben geld ingezameld in verband met valutatransacties, waarbij ze Commodity Trading Advisor (CTA)-fraude hebben gepleegd en meerdere andere inbreuken hebben gepleegd. CFTC regelgeving.
Het gerechtelijk bevel vereist nu dat SSLS en Mayer gezamenlijk een restitutie van ruim $3.7 miljoen betalen, terwijl SSL $198,143 moet betalen. Bovendien heeft de regelgevende instantie beide entiteiten een civielrechtelijke boete van bijna 9.8 miljoen dollar opgelegd en moet Mayer een boete van 1.34 miljoen dollar betalen.
Bovendien wordt hen allen permanent verboden zich in te laten met gedrag dat in strijd is met de regels van de commissie, door zich te registreren en handelen op CFTC-gereguleerde entiteiten.
Voorgestelde artikelen
XValley Technologies: een crypto-token voor bedrijven makenGa naar artikel >>
'Verdubbel uw geld'-software
De zaak tegen de partijen betreft beschuldigingen dat zij van juli 2018 tot maart 2019 op frauduleuze wijze particuliere beleggers hebben gevraagd hun FX-daghandelssysteem te kopen door de effectiviteit van de software verkeerd voor te stellen. De software werd verkocht voor $ 199 en vervolgens $ 145 per maand, waardoor gebruikers toegang kregen tot de automatische handelsbot en ander persoonlijk handelsadvies.
De beweringen om de geloofwaardigheid van hun systeem te versterken omvatten met name dat het systeem streeft naar een winst van $250-600 per maand voor een aanbetaling van slechts $300, en ten onrechte beweerde dat hun software afhankelijk is van algoritmen met een bewezen staat van dienst om deze vermeende winsten te maken.
Mayers, die de software heeft gemaakt, heeft niet bekendgemaakt dat hij deze nooit in een live-setting heeft gebruikt en zich niet eens heeft geregistreerd als geassocieerd persoon van een CTA.
De grondstoffentoezichthouder legde eerst een boete op eigenaren van de twee frauduleuze bedrijven in 2019 en heeft vervolgens in 2020 aanklachten tegen de bedrijven ingediend.
- "
- 2019
- 2020
- 7
- toegang
- advies
- adviseur
- algoritmen
- Alles
- aangekondigd
- dit artikel
- auto
- Bot
- CFTC
- lasten
- vorderingen
- commissie
- Commodities
- koopwaar
- Bedrijven
- Rechtbank
- Wij creëren
- schepper
- crypto
- DEED
- Voornaam*
- Florida
- forex
- bedrog
- fondsen
- Futures
- HTTPS
- Investeerders
- IT
- juli-
- LLC
- logo
- Maart
- Mexico
- miljoen
- bestellen
- Overige
- Betaal
- Profit
- inkomsten
- reglement
- <HR>Retail
- Retailbeleggers
- reglement
- het instellen van
- Zilver
- Software
- uitverkocht
- system
- Technologies
- teken
- spoor
- Handel
- Transacties
- gebruikers
- WIE