CFTC onderzoekt $ 1.7 miljard Bitcoin Ponzi-schema

De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft aangifte gedaan tegen een bedrijf in Zuid-Afrika en zijn hoofddirecteur voor het naar verluidt uitvoeren van het grootste op crypto gebaseerde Ponzi-schema in de geregistreerde geschiedenis. Er wordt aangenomen dat het bedrijf een grondstoffenpool heeft gehad die bestaat uit bijna $ 2 miljard aan bitcoin, hoewel de pool naar verluidt frauduleus was. Ook wordt aangenomen dat het bedrijf registratieprotocollen heeft geschonden.

Er is een CFTC-onderzoek aan de gang

De onderneming – die opereerde onder de naam Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) – werd geleid door een man genaamd Cornelius Johannes Steynberg, de vermeende CEO. Hij zou BTC online hebben gevraagd aan tienduizenden mensen, waaronder meer dan 20,000 Amerikaanse klanten.

Het bedrijf opereerde onder het mom van handel in forex, hoewel naar verluidt het bedrijf fondsen heeft verduisterd en verkeerde informatie heeft verstrekt over zijn transacties, transacties en prestatieniveaus. In gerechtelijke documenten wordt ook vermeld dat het bedrijf mogelijk valse rekeningafschriften heeft gemaakt en zelfs een niet-bestaande makelaar heeft gebruikt om transacties en transacties uit te voeren.

Er werden maar liefst 29,421 bitcoin-eenheden verzameld om deze aan de pool van het bedrijf toe te voegen, hoewel slechts een fractie van dit geld werd geïnvesteerd. Bovendien zijn de CEO en zijn teamgenoten beschuldigd van liegen over de bots die ze in dienst hadden.

De CFTC zegt dat dit het grootste op crypto gebaseerde Ponzi-schema is dat het ooit heeft moeten onderzoeken. In een verklaring vermeldde de CFTC:

Gedaagden waren betrokken bij een internationaal frauduleus marketingplan op meerdere niveaus via verschillende websites, naast sociale media, om bitcoin van leden van het publiek te vragen voor deelname aan hun pool. Minstens 23,000 van de deelnemers aan de pool – de meeste, zo niet alle, waren niet in aanmerking komende contractdeelnemers – kwamen uit de Verenigde Staten. De klacht van de CFTC vraagt ​​om volledige restitutie namens opgelichte deelnemers, evenals teruggave, civiele geldboetes, permanente handels- en registratieverboden en andere verlichting.

Niet zo lang geleden viel Steynberg onder de status 'voortvluchtig', wat betekent dat hij op de vlucht was voor de wet. Inmiddels is hij echter in hechtenis genomen door Interpol in Brazilië.

Kan regelgeving helpen of de zaken erger maken?

Situaties als deze zijn synoniem geworden met de crypto-ruimte. Dit is waarschijnlijk de reden waarom zoveel mensen aandringen op meer regelgeving in de digitale valutaarena. Ze willen dat investeerders en handelaren worden beschermd tegen oplichting en frauduleuze gebeurtenissen zoals deze, hoewel ook kan worden gesteld dat het implementeren van regelgeving indruist tegen waar crypto over gaat.

Toen crypto voor het eerst begon, was het de bedoeling dat het alles zou zijn wat de wereld van standaard financiële instellingen niet was. Het zou mensen beschermen tegen derden en nieuwsgierige blikken, waardoor ze financiële onafhankelijkheid zouden krijgen. Door regelgeving in te voeren, zouden we waarschijnlijk verschillende gebruikers verlichten van de autonomie waarnaar ze zo wanhopig op zoek zijn.

Tags: Bitcoin, CFTC, ponzi-schema