CFTC onderzoekt Binance over handel met voorkennis: rapport

Binance, dat de laatste tijd wordt geplaagd door spraakmakende wettelijke vermaningen, wordt nu ook onderzocht op claims van handel met voorkennis, volgens een verslag vandaag van Bloomberg.

In het rapport, dat anonieme bronnen citeert die op de hoogte zijn van het onderzoek, staat dat de Commodity Futures Trading Commission erbij betrokken is. De standpunten van de CFTC Bitcoin-verhandeld in de miljoenen op Binance - als een handelsartikel dat onder zijn jurisdictie valt in gevallen van fraude of marktmanipulatie. De CFTC heeft ook regelgevende bevoegdheden voor de handel in derivaten in de VS. Dergelijke crypto-handelsproducten worden aangeboden op de wereldwijde beurs van Binance, maar niet op zijn in de VS gevestigde gelieerde onderneming.

Binance wordt al onderzocht door de CFTC, die heeft onderzocht of 's werelds beste beurs Amerikaanse ingezetenen illegaal toestemming heeft gegeven om de dienst te gebruiken. Het ministerie van Justitie en de Belastingdienst hebben ook: onderzocht de activiteiten van het bedrijf, volgens een rapport van mei.

De problemen van Binance reiken tot ver buiten de Amerikaanse grenzen. De Britse Financial Conduct Authority begon in juni met een waarschuwing voor de consument over Binance Markets Limited, dat Binance had overgenomen en hernoemd in de hoop dat het een beurs voor alleen het VK zou worden.

De zaken verslechterden op het gebied van regelgeving in juli toen de Kaaimaneilanden Monetary Authority zei dat het bedrijf niet was geautoriseerd als een cryptocurrency-uitwisseling op het Caribische paradijs.

Binance, dat is opgericht op de Kaaimaneilanden, reageerde via een woordvoerder: “Binance.com runt geen cryptocurrency-uitwisseling vanuit de Kaaimaneilanden. We hebben echter entiteiten die zijn opgericht volgens de wetten van de Kaaimaneilanden, die activiteiten uitvoeren die wettelijk zijn toegestaan ​​en die geen verband houden met het uitvoeren van handelsactiviteiten op het gebied van crypto-uitwisseling.

Andere nationale financiële toezichthouders hebben zich gericht op entiteiten onder de paraplu van Binance Group, waaronder Italië, Singapore, Nederland en Japan.

Deze week, Binance CEO Changpeng "CZ" Zhao toegegeven dat het bedrijf een "gecentraliseerde entiteit nodig heeft om goed samen te werken met regelgevers." Hoewel dat de zorgen van agentschappen kan wegnemen die problemen hebben met het onduidelijke hoofdkantoor en de operationele structuur van het bedrijf, zal het de beurs waarschijnlijk niet helpen om claims van handel met voorkennis te bestrijden.

In een verklaring per e-mail vertelde een woordvoerder van Binance: decoderen, "We hebben een nultolerantiebeleid voor handel met voorkennis." Het beloofde zijn beveiligingsteam te gebruiken om "degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan dit soort gedrag te onderzoeken en verantwoordelijk te houden, waarbij onmiddellijke beëindiging [de] minimale gevolgen zijn."

Bron: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report