De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft dinsdag aangekondigd dat het een toestemmingsbevel heeft ingevoerd tegen drie personen met betrekking tot een cryptocurrency-schema. Volgens het persbericht heeft de autoriteit een bevel uitgevaardigd tegen Mayco Alexis Maldonado Garcia en een afzonderlijk bevel tegen Cesar Castaneda en Joel Castaneda García.
De juridische actie – ingediend in het zuidelijke district van Texas – getracht de beklaagden een permanent verbod en verbod op te leggen om zich bij de CFTC te registreren en grondstoffenbelangen te verhandelen. De zaak dateert uit augustus 2016 en het plan, genaamd Global Trading Club (GTC), liep tot oktober 2017 door de beklaagden en anderen. De CFTC detailleerde dat het bedrijf zogenaamde ‘mastertraders’ in dienst had die beweerden jarenlange ervaring te hebben met het verhandelen van crypto’s.
“De gedaagden beweerden verder ten onrechte dat de inkomsten van klanten zouden toenemen op basis van het bedrag van hun storting en dat GTC bonussen zou toekennen aan klanten die anderen doorverwezen naar de GTC-activiteiten. Bovendien hebben de beklaagden, om hun fraude te verbergen, misleidende handelsverklaringen online geplaatst”, aldus de CFTC. Bovendien merkte de autoriteit op dat ten minste 27 personen bijna $ 989,000 hebben gestort bij een of meer vertegenwoordigers van de regeling.
Voorgestelde artikelen
Marko Jagustin treedt toe tot Exness als nieuw hoofd Liquidity ProvisionGa naar artikel >>
Te betalen straffen
"De bevelen vereisen ook dat de beklaagden $ 989,550 aan restitutie betalen, Mayco Alexis Maldonado Garcia een civiele geldboete van $ 400,000 moet betalen, en Cesar Castaneda en Joel Castaneda Garcia elk een civiele geldboete van $ 180,000", voegde de aanklacht eraan toe. Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets en Rick Glaser hadden de leiding over het onderzoek van de zaak.
In juli heeft de CFTC heeft een civielrechtelijke handhavingsactie ingesteld tegen drie personen die naar verluidt betrokken waren bij een fraudeprogramma voor grondstoffen door multimiljonairs. De financiële autoriteit heeft bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York aanklachten ingediend tegen Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) en NCB Wholesale. Co. (NCBWC), en ze komen allemaal uit Florida.
- "
- 000
- 2016
- Actie
- Alles
- naar verluidt
- aangekondigd
- dit artikel
- Augustus
- auto
- ban
- makelaar
- bedrijfsdeskundigen
- veroorzaakt
- CFTC
- lading
- lasten
- club
- Munt
- commissie
- Commodities
- koopwaar
- toestemming
- Rechtbank
- crypto
- cryptogeld
- Klanten
- Data
- gerechtshof van het district
- Verdiensten
- ervaring
- financieel
- Stevig
- Florida
- bedrog
- Futures
- Globaal
- hoofd
- HTTPS
- Inc
- Laat uw omzet
- onderzoek
- betrokken zijn
- IT
- Johnson
- juli-
- Juridisch
- Juridische actie
- Liquiditeit
- logo
- miljoen
- New York
- online.
- bestellen
- orders
- Betaal
- pers
- Persbericht
- ROBERT
- Zuidelijk
- Handel
- us
- WIE
- groothandel
- jaar