CFTC richt zich op Mozaïek Exchange Limited in vermeende cryptofraudezaak

De Amerikaanse toezichthouder voor grondstoffen heeft zich opnieuw op een cryptobeurs gericht, omdat deze naar verluidt een ‘frauduleuze’ grondstoffenregeling voor digitale activa beheert.

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft bij de Amerikaanse districtsrechtbank van het zuidelijke district van Florida een civielrechtelijke handhavingsactie aangespannen tegen het in Pennsylvania gevestigde Mozaïek Exchange Limited, samen met de eigenaar en CEO Sean Michael, wegens het exploiteren van frauduleuze digitale activa. schema.

De CFTC beweerde dat Mozaïek en zijn exploitanten op frauduleuze wijze ten minste 17 mensen in de VS en andere landen hadden gevraagd en ertoe aangezet om hen honderdduizenden dollars aan bitcoin of andere fondsen te geven om namens de klant BTC en andere digitale activa te verhandelen. hebben ze uiteindelijk verduisterd.

CFTC's aantijgingen tegen Mozaïek

Tussen februari 2019 en juni 2021 was een van de valse verklaringen van Mozaïek dat het aanzienlijke activa onder beheer had, wat erop duidde dat het een substantiële speler was op de markt voor cryptocurrency-handel.

In dezelfde periode is de klacht ingediend beweerde dat Mozaïek een eigen handelsalgoritme had ontwikkeld met een indrukwekkende nauwkeurigheid van 82%, dat werd gebruikt om aanzienlijke winsten voor klanten te genereren.

Een andere valse bewering was dat Mozaïek consequent hoge winstmarges behaalde, variërend van 20% tot 60% per maand en soms zelfs boven de 50%, wat impliceerde dat het een zeer winstgevende investeringsmogelijkheid was.

Mozaïek en zijn CEO beweerden ook ten onrechte partnerschappen of makelaarsovereenkomsten te hebben gesloten met bepaalde crypto-uitwisselingen in een poging de geloofwaardigheid van de werking ervan te vergroten.

In werkelijkheid stelt de CFTC dat Mozaïek niet over de aanzienlijke activa onder beheer beschikte zoals geadverteerd, wat erop wijst dat het bedrijf financieel niet zo robuust was als beweerd. In tegenstelling tot de weergave van een 82% accuraat handelsalgoritme, bleek Mozaïek verliezen te hebben geleden tijdens het handelen voor zijn klanten, waardoor het vertrouwen en de geloofwaardigheid van het platform werd ondermijnd.

Bovendien waren de winstmarges ook niet onderbouwd, zoals in de klacht wordt beweerd. Mozaïek behaalde ook niet consequent de hoge rendementen die aan beleggers waren beloofd. De klacht stelt verder dat het platform niet over de partnerschappen of makelaarsovereenkomsten beschikte waarvoor reclame werd gemaakt, waardoor klanten mogelijk werden misleid over de legitimiteit van het platform.

Een schijnvertoning en een virtueel kaartenhuis

CFTC-commissaris Kristin Johnson noemde het hele plan een ‘schijnvertoning’ en een ‘virtueel kaartenhuis’ dat ertoe leidde dat nietsvermoedende investeerders enorme, zuurverdiende rijkdommen verloren. Johnson voegde verder toe:

“Deze kwestie illustreert ook slechts een aantal risico’s waarvoor ik alarm heb geslagen en waarvoor ik een grotere gecoördineerde handhaving heb gevraagd om deze te voorkomen. Historisch gezien bereiken de financiële toezichthouders in de Verenigde Staten hun doelstellingen op het gebied van klantbescherming en marktintegriteit door zich te concentreren op wettelijke vereisten op het punt van bemiddeling.”