Charles Constant gearresteerd op beschuldiging van het witwassen van cryptogeld

Federale agenten hebben Charles Riley Constant gearresteerd, een eigenaar van geldautomaten voor digitale valuta onder de naam Coindawg. Op het moment van schrijven was hij is aangeklaagd het witwassen van geld, en hij wordt ervan beschuldigd op de COVID-pandemie gebaseerde leningen te hebben gestolen en deze om te zetten in BTC en andere vormen van crypto om ze voor nieuwsgierige blikken te verbergen.

Charles Constant wordt geconfronteerd met beschuldigingen van witwassen

Het witwassen van geld is al lange tijd een ernstig probleem in de crypto-ruimte. De laatste tijd hebben we verschillende rapporten ontvangen en zijn we getuige geweest van verschillende krantenkoppen waarover gesproken wordt buitenlandse cryptomixers wordt gesloten door instanties zoals het ministerie van Justitie (DOJ). Veel van deze mixers zijn naar verluidt gebruikt door terroristische staten zoals Noord-Korea om gestolen digitale fondsen te verbergen die vervolgens worden gebruikt om lopende nucleaire programma's te financieren.

In het laatste geval zou Constant deel hebben uitgemaakt van een regeling die meer dan $ 1 miljoen aan COVID-leningen opeiste. Aanklagers beweren dat hij maar liefst $ 700,000 van dat geld heeft witgewassen en het via bitcoin-aankopen terugstuurde naar zijn mede-samenzweerders, terwijl hij de resterende $ 300 snel in eigen zak stopte. Het geld werd "schoongewassen" via zijn Coindawg-geldautomaten en hij werd eind maart gearresteerd voor zijn vermeende misdaden.

Damian Williams – de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York en geen onbekende in strafzaken in de digitale valuta-arena – merkte in een interview op:

Hij zette het grootste deel van de misdaadopbrengst om in bitcoin voor zijn mede-samenzweerders en gebruikte een deel van de rest om zijn eigen lucratieve cryptocurrency ATM-bedrijf te starten.

Tijdens het COVID-tijdperk konden veel bedrijven zogenaamde PPP-leningen aanvragen om ervoor te zorgen dat ze het geld hadden om het hoofd boven water te houden en hun resterende werknemers te betalen, terwijl ze de harde economie moesten doorstaan ​​die door het virus werd veroorzaakt. Hoewel dit zeker voortkwam uit nobele bedoelingen, leidde de truc tot zware criminaliteit onder leidinggevenden en ondernemers die er gebruik van maakten geld voor illegale doeleinden, vooral omdat er kwijtschelding van leningen bestond voor bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldeden.

De autoriteiten beweren dat de Small Business Administration (SBA)-leningen die door Constant werden gebruikt, werden ingediend onder valse bedrijven en identiteiten. Met het geld dat hij behield, kocht hij de crypto-geldautomaten in kwestie en liet ze zowel in Texas als in Oklahoma stationeren. Via deze machines verzamelde hij maar liefst $ 3 miljoen aan crypto-opnames en kon hij voor elke actie 15 procent transactiekosten innen.

Zoveel misdaad via BTC-geldautomaten

Als onderdeel van hun onderzoek hebben federale agenten tijdens het ter perse gaan maar liefst 18 van deze machines in beslag genomen.

Crypto-misdaad vindt al lang plaats via bitcoin-geldautomaten. Nog niet zo lang geleden publiceerden we een verhaal over een oudere man die in Connecticut woonde en die werd opgelicht om $60 aan BTC te sturen oplichters door een crypto-geldautomaat.

Tags: Charles Riley Constant, Coindawg, Het witwassen van geld

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
• Bron: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/