China en India worden geconfronteerd met witwasdreiging via cryptocurrency

Sinds de eerste cryptocurrency, Bitcoin, werd uitgevonden, is het witwassen van geld bijna elk jaar enorm toegenomen. Nu worstelen China en India met witwaszaken die een bedreiging vormen voor hun economie en de financiële sector in het algemeen.

Alleen al in de tweede week van juni hebben de twee landen ongeveer 1,105 mensen geregistreerd en gearresteerd die verdacht worden van het gebruik van Bitcoin en andere vormen van crypto-activa om onwettige opbrengsten uit telefoon-, e-mail- en internetoplichting wit te wassen, aldus de veiligheidsautoriteiten, waaronder het Ministerie van Openbare Zaken. Veiligheid (MoPS) en het Handhavingsdirectoraat (ED), in de twee machtige Aziatische landen.

Voor meer dan $38 miljoen aan cryptovaluta betrokken bij het witwassen van geld

De arrestaties komen een paar weken nadat China hardhandig optreden tegen de handel in cryptocurrency en mijnbouw in 23 provincies en regio's zoals Beijing, Shanxi, Hebei en anderen. Volgens de MoPS-post op het sociale mediaplatform WeChat brachten witwassers hun criminele klanten een commissie van 5% in rekening om onwettige opbrengsten via uitwisselingen om te zetten in cryptocurrencies.

Vandaag heeft de Indiase ED, een economische inlichtingendienst die belast is met de implementatie van economische wetten, een show-cause message uitgegeven aan de directeuren van Wazirx, de grootste cryptocurrency-uitwisseling in het land, over crypto-activatransacties ter waarde van in totaal ongeveer $38.2 miljoen. De beurs wordt ervan beschuldigd de witwaswetten van de FEMA (Foreign Exchange Management Act) 1999 te hebben overtreden.

De ED onderzoekt ook een online gokapp die wordt beheerd door Chinese burgers en die erin is geslaagd om meer dan 7.5 miljoen dollar (meer dan 511,451,500 INR) om te zetten in Tether (USDT) stablecoin en deze later over te zetten naar crypto-wallets met behulp van Binance Exchange.

Volgens het onderzoek dat nog steeds loopt, hebben gebruikers meer dan ongeveer $12 miljoen in de Wazirx-portemonnee ontvangen van Binance-accounts en hebben ze bijna $19.2 miljoen aan USDT stablecoin overgemaakt naar Binance-accounts.

De cryptocurrency-industrie moet worden gereguleerd om illegale activiteiten te bestrijden

Momenteel is er geen regelgeving die de beurzen in India regelt, en dit betekent dat de beurzen nog steeds zelfregulerend zijn. Dat is de reden waarom ze niet de noodzakelijke richtlijnen tegen het witwassen van geld (AML) handhaven, evenals de strikte know-your-customer (KYC) -regels.

Vanwege het gebrek aan goede regelgeving op het gebied van cryptocurrency, dragen beurzen in India ‘waardevolle’ digitale valuta over aan elke gebruiker van crypto-activa, ongeacht iemands locatie en land, zonder enige goede documentatie. Dit maakt het een veilige haven voor criminelen die op zoek zijn naar het witwassen van geld en andere illegale activiteiten, waaronder de financiering van terrorisme, drugshandel, seks en vele andere.

Volgens de Prevention of Money-Laundering Act uit 2002 riskeert iedereen die betrapt wordt op het witwassen van geld in India een gevangenisstraf van 3 tot 7 jaar en een boete van 5 lakh roepies. Dus als al deze directeuren van de beurzen en andere criminele spelers die betrokken zijn bij zulke dure witwasprogramma's schuldig worden bevonden, zullen ze met de bovengenoemde gevolgen worden geconfronteerd.

Bron: https://coinidol.com/money-laundering-threat/