Meer dan 1,100 mensen zijn gearresteerd vanwege oplichting via telefoon en internet
China zet zijn anti-cryptocurrency-beleid voort met verder onderzoek en arrestaties
Na uitgebreid onderzoek en toezicht op vermoedelijke oplichters heeft de politie in China nu meer dan 1,100 mensen gearresteerd die ervan verdacht worden cryptocurrencies te gebruiken om illegale opbrengsten uit telefoon- en internetoplichting wit te wassen tijdens een recent optreden, aldus het ministerie van Openbare Veiligheid.
De arrestaties maken deel uit van een voortdurende inspanning van de autoriteiten in China om hun harde optreden tegen de handel in cryptocurrency te intensiveren. Vorige maand verboden drie brancheorganisaties crypto-gerelateerde financiรซle en betalingsdiensten, en het Chinese kabinet zei dat het dit zou aanpakken Bitcoin mijnbouw en handel.
Het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid zei dat de politie woensdagmiddag meer dan 170 criminele groepen had opgebroken die betrokken waren bij het gebruik van cryptocurrencies om geld wit te wassen. De zwendel die de daders gebruikten was simpel: de witwassers rekenden hun criminele klanten een commissie aan van tussen de 1.5% en 5% om hun illegale opbrengsten om te zetten in virtuele valuta met behulp van crypto-uitwisselingen, zo maakte het ministerie bekend op zijn officiรซle Wechat-account.
Gisteren zei de Chinese Payment & Clearing Association dat het aantal misdaden waarbij gebruik wordt gemaakt van virtuele valuta toeneemt. Omdat cryptocurrencies anoniem, handig en mondiaal van aard zijn, โzijn ze steeds meer een belangrijk kanaal geworden voor het grensoverschrijdend witwassen van geldโ, aldus de vereniging in een verklaring.
Cryptocurrencies worden snel de voorkeursbetaling als het gaat om illegale gokactiviteiten, waarbij bijna 13% van de goksites het gebruik van virtuele valuta ondersteunt, en blockchain-technologie heeft het voor autoriteiten moeilijker gemaakt om het geld te traceren, aldus de vereniging.
China verbood financiรซle instellingen en betalingsinstellingen medio mei om cryptocurrency-gerelateerde diensten aan te bieden vanwege hun volatiliteit. Volgens het rapport vormen ze een ernstig risico voor de eigendommen van mensen en kunnen ze de normale economische en financiรซle orde verstoren. Internetplatforms vielen ook onder het verbod, en verzekeringsmaatschappijen mogen geen enkele onderneming onderschrijven die zich op enigerlei wijze met virtuele valuta bezighoudt. Niettemin zijn sommige overzeese handelsplatforms nog steeds toegankelijk vanaf het vasteland van China, en advertenties zijn nog steeds wijdverbreid op Weibo en WeChat.
Bron: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- Account
- activiteiten
- aangekondigd
- gearresteerd
- arrestaties
- ban
- blockchain
- Blockchain technologie
- verandering
- opgeladen
- China
- Chinese
- commissie
- Bedrijven
- blijft
- misdaden
- Crimineel
- grensoverschrijdende
- crypto
- Crypto Exchanges
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- cryptocurrency trading
- valuta's
- Deals
- ontwrichten
- Economisch
- Exchanges
- financieel
- Stevig
- Gokken
- Globaal
- HTTPS
- Onwettig
- Laat uw omzet
- -industrie
- instellingen
- verzekering
- Internet
- betrokken zijn
- IT
- Mijnbouw
- geld
- Het witwassen van geld
- officieel
- bestellen
- betaling
- Payment Services
- Mensen
- platforms
- Politie
- beleidsmaatregelen door te lezen.
- eigendom
- publiek
- Risico
- Oplichterij
- Oplichters
- oplichting
- veiligheid
- Diensten
- Eenvoudig
- Locaties
- Statement
- toezicht
- Technologie
- spoor
- Handel
- Virtueel
- virtuele valuta
- Volatiliteit