China kraakt US $ 5.6 miljard witwaszaak voor cryptocurrency

De Chinese politie heeft een grote criminele groep opgepakt die naar verluidt achter een zaak van 40 miljard yuan (5.6 miljard dollar) aan het witwassen van cryptogeld zat, terwijl het land de inspanningen opvoert om illegale geldstromen te bestrijden.

Zie gerelateerd artikel: China haalt uit naar cryptofraude op Wereldconsumentenrechtendag

Snelle feiten

• De politie in Hengyang, een provincie in de zuidelijke Chinese provincie Hunan, zei op maandag dat de autoriteiten 93 verdachten in het hele land hebben gearresteerd, meer dan 10 fysieke locaties hebben opgepakt, meer dan 100 elektronische apparaten in beslag hebben genomen en ongeveer 300 miljoen yuan hebben bevroren die bij de zaak betrokken was, in een wetshandhavingscampagne genaamd ‘Hundred-day Action’.
• De criminele groep zou naar verluidt cryptocurrencies hebben gekocht met illegale fondsen en deze vervolgens hebben ingeruild voor Amerikaanse dollars om hun winsten wit te wassen, aldus de politie.
• Het vuile geld zou volgens de politie afkomstig zijn van telecomoplichting of gokken.
• China verboden cryptocurrency trading in september 2021 om hardhandig aan te pakken wat zij een sector noemt die de economische en financiële orde heeft ontwricht.
• Ondanks het verbod claimde China nog steeds de 10e plek op Chainalysis’ 2022-lijst van de beste crypto-adoptielanden eerder deze maand gepubliceerd.

Zie gerelateerd artikel: Crypto-gerelateerde misdaden in China zijn nog steeds hoog ondanks het verbod op transacties