Chinese wetshandhaving kraakt cryptofraude ter waarde van meer dan $ 5 miljard

• Chinese politieagenten hebben een witwaszaak ter waarde van 5.5 miljard dollar opgelost.
• De politie heeft 93 verdachten aangehouden die verband houden met de zaak.
• De afgelopen weken zijn er meer dan 300 gevallen van elektronische fraude gemeld.

Chinese politieagenten hebben met succes hardhandig opgetreden tegen een witwaszaak van 5.5 miljard dollar door een beruchte criminele groepering.

Het Public Security Bureau van Hengyang County maakte deze ontwikkeling afgelopen vrijdag bekend tijdens een persconferentie met de titel ‘Honderd Dagen Actie’ over het hardhandig optreden en corrigeren van de openbare veiligheid.

Tijdens de bijeenkomst maakte de wetshandhavingsinstantie negen typische gevallen bekend, waaronder de buitengewoon grote criminele groep voor het witwassen van geld “9.15” (15 september 2021).

De groep onder leiding van Hong Moumou zit samen met 93 andere verdachten in politiehechtenis in afwachting van hun proces. Bovendien heeft de politie meer dan tien witwas- en exploitatieholen vernietigd en meer dan 100 mobiele telefoons en computers in beslag genomen. Ze hebben ook 300 miljoen yuan aan geld en 7.8 miljoen yuan aan economische activa opgehaald voor de slachtoffers.

De criminele bende zou maar liefst 40 miljard yuan hebben witgewassen, wat neerkomt op ruim 5.5 miljard dollar, via cryptogeldj. Lokale media merkten op dat er de afgelopen tijd meer dan 300 gevallen van elektronische fraude zijn gepleegd.

Door de jaren heen heeft de Chinese overheid zich tegen crypto-transacties verzet, gezien de opkomst van internetfraude. Zelfs na het crypto-verbod in China exploiteerden verschillende staatsbedrijven nog steeds Bitcoin-mijnbouwinstallaties. In mei 2022 kwam China opnieuw naar voren als de op een na grootste bron van Bitcoin-mijnbouw. Munt editie gerapporteerd vorige week heeft een Chinese provincie een verklaring afgegeven die cryptomining in de serverruimtes voor China’s mega digitale infrastructuurproject verbiedt.

Aan de andere kant onlangs het Beijing Number One Intermediate People’s Court uitgesloten dat geïnteresseerde investeerders cryptocurrencies alleen mogen verhandelen als virtuele activa en niet als legale valuta.

Publicatie Bezichtigingen:
21