CipherTrace Traveler lost het Sunrise-probleem op voor naleving van de regels voor virtuele valutareizen

De Financiële actiegroep (FATF) meldde onlangs dat slechts 58 van de 128 rapporterende jurisdicties adviseren dat ze nu de herziene FATF-normen hebben geïmplementeerd, inclusief de 'reisregel'. Dit komt overeen met wat we hebben gevonden door ons werk met de FATF en met toonaangevende VASP's - het identificeren van het Sunrise-probleem als een fundamenteel probleem, waarbij de goedkeuring van regelgeving onvermijdelijk in verschillende snelheden over de hele wereld plaatsvindt.

De Traveler-oplossing van CipherTrace is ontworpen om VASP's te helpen bij het verzekeren van: Naleving van reisregels door een deel van het proces voor het delen van informatie te automatiseren met minimale kosten en moeite. Aangezien verwacht wordt dat meer rechtsgebieden over de hele wereld Travel Rule-voorschriften zullen implementeren, helpt de functie/functionaliteit in de CipherTrace-webtoepassing om naleving van de Travel Rule mogelijk te maken

CipherTrace-reiziger helpt financiële organisaties en cryptocurrency-uitwisselingen om te voldoen aan de wereldwijde "Travel Rule" -regelgeving en Aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) door een manier te bieden om de vereiste informatie over de begunstigde en de initiator met betrekking tot transacties veilig te delen met andere VASP's.

CipherTrace Traveler helpt Virtual Asset Service Providers (VASPS) bij hun werk om te voldoen aan wereldwijde Regelgeving "Reisregel" door cryptocurrency-transactie-informatie veilig te delen met andere doorgelichte VASP's. Het maakt AML-compliance en operationele continuïteit mogelijk in rechtsgebieden die Travel Rule-regels handhaven door veilige bevestigingen van uitwisselingstransacties mogelijk te maken.

De volgende landen hebben regels uitgevaardigd om de reisregel te handhaven:

• Verenigde Staten
• Canada
• Japan
• Singapore
• Zuid-Korea
• Zwitserland

Daarnaast hebben onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de EU en Hong Kong regelgeving voorgesteld om de reisregel van toepassing te maken op transacties in virtuele valuta in hun land. Omdat de richtlijnen voor reisregels niet wereldwijd zijn geaccepteerd en in de wet zijn omgezet, was een van de uitdagingen voor VASP's de tijdige naleving van de reisregelvoorschriften van hun rechtsgebied op basis van FATF-richtlijnen.

De uitdaging voor Virtual Asset Service Providers (VASP's)

• Hoe de vereiste due diligence van de tegenpartij uit te voeren?
• Hoe u de vereiste informatie veilig en betrouwbaar kunt uitwisselen zonder PII in gevaar te brengen
• Hoe de reisregelrichtlijnen met minimale kosten en moeite te implementeren?
• Hoe hinder voor klanten tot een minimum te beperken?

De VASP-uitdagingen oplossen met de CipherTrace Traveler-webtoepassing

De CipherTrace Traveler-webtoepassing is ontworpen om u te helpen Virtual Asset Service Providers om te voldoen aan de wereldwijde "Travel Rule"-regelgeving door veilig informatie over cryptocurrency-transacties te delen met andere doorgelichte VASP. Het CipherTrace Traveler-product maakt: AML compliance en operationele continuïteit in rechtsgebieden die Travel Rule-regels afdwingen door veilige bevestigingen van uitwisselingstransacties in te schakelen.  Dit is om een ​​aantal redenen een belangrijke productrelease.

Hoogtepunten van de CipherTrace-webtoepassing:

• Biedt de mogelijkheid om Travel Rule-informatie te verzenden naar elke Virtual Asset Service Provider (VASP), ongeacht of ze al dan niet een bestaande Travel Rule-oplossing hebben.
• Maakt het mogelijk om Travel Rule-berichten op te slaan zonder ze te verzenden, wat in verschillende rechtsgebieden een vereiste is.
• Biedt geautomatiseerde meldingen. Als de begunstigde VASP geen TRISA is (Alliantie voor het delen van informatie over reisregels) lid, wordt er automatisch een e-mail met een link naar een aanmeldingspagina verzonden naar de begunstigde VASP om hen op de hoogte te stellen dat er reisregelinformatie beschikbaar is.
• Ondersteunt de uitwisseling van reisregel vereiste informatie tussen alle VASP's, het oplossen van de "Zonsopgang probleem" (regelgeving kan op verschillende tijdstippen over de hele wereld van kracht worden als de zon opkomt) door automatisch nalevingsfunctionarissen te waarschuwen bij leveranciers van virtuele activa op de bestemming wanneer de door de reisregel vereiste informatie beschikbaar is gesteld.

Aan de slag met de CipherTrace Traveler-webtoepassing

Om aan de slag te gaan met CipherTrace Traveler, of om: vul gewoon dit formulier in op onze website.

Luister naar de on-demand webcast voor meer informatie over hoe u ervoor kunt zorgen dat u aan de reisregels voldoet, "Handhaving van reisregels is hier: alles wat u moet weten om te voldoen.

De post CipherTrace Traveler lost het Sunrise-probleem op voor naleving van de regels voor virtuele valutareizen verscheen eerst op CipherTrace.

Bron: https://ciphertrace.com/general-availability-of-the-traveler-web-application/