ClearBank gebruikt ThetaRay voor cloud-native Sonar AML-oplossing

Het in Groot-Brittannië gevestigde clearing- en embedded banking-platform ClearBank heeft gekozen voor ThetaRay en zijn Software-as-a-Service (SaaS) Sonar-oplossing omdat het zijn anti-witwasbescherming (AML) wil versterken.

ClearBank zal de volledig cloud-native Sonar-oplossing voor AML-monitoring gebruiken, waardoor het de flexibiliteit krijgt om een ​​snellere en veiligere verwerking van toenemende transactievolumes te ondersteunen terwijl de firma schaalt.

Sonar maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om afwijkingen en ‘onbekende zaken buiten het normale gedrag’ te herkennen, waardoor een volledig beeld ontstaat van de identiteit van klanten over complexe, grensoverschrijdende transactiepaden heen, met een vermindering van 99% in valse positieven vergeleken met op regels gebaseerde oplossingen.

ClearBank chief operating officer (COO) Nigel Walder zegt: “Het ThetaRay AML-systeem, aangedreven door AI en machine learning-technologie, zal ons de voorsprong geven die ons in staat zal stellen nieuwe financiële partnerschappen te sluiten en het potentieel van ons bedrijfsmodel te ontsluiten.”

Walder voegt hieraan toe dat ThetaRay's op risico's gebaseerde analytische vermogen financiële criminaliteit kan opsporen "verborgen in de gegevens van transacties die via complexe financiële netwerken gaan, inclusief bekende en onbekende typologieën".

ClearBank ondersteunt meer dan 200 financiële instellingen, waaronder spaander, Rozijn en bank herkennen, met 17.5 miljoen bankrekeningen en £3 miljard aan saldi.

In maart heeft het bedrijf £ 175 miljoen veiliggesteld in een financieringsronde onder leiding van Apax Digital, en in september werd er iemand aangenomen Andrew Barker als nieuwe Chief Revenue Officer (KRO).

ThetaRay heeft dit jaar een aantal partnerschappen gesloten met bedrijven, waaronder MFS Afrika, Arca, Apollo Fintech en Mashrek Bank.