Coin Center veroordeelt tornado-geldsancties

In een nieuw rapport stelt de non-profit blockchain-belangenbehartigingsgroep Coin Center dat de onlangs gesanctioneerde Tornado Cash slimme contracten geen entiteiten zijn die het Office of Foreign Asset Control op de zwarte lijst kan zetten. 

Dat stelt Peter van Valkenburg, de onderzoeksdirecteur van Coin Center, in de nieuwste uitgave van Coin Center verslag dat de stap van OFAC om Tornado Cash en 45 gerelateerde Ethereum-adressen te bestraffen zijn autoriteit overschrijdt, zoals verleend door het Congres in de Internationale Emergency Economic Powers Act (IEEPA). 

"IEEPA machtigt OFAC om 'eigendommen waarin een vreemd land of staatsburger een belang heeft' te bestraffen", schreef Van Valkenburg in het donderdag gepubliceerde rapport. “Past de Tornado Cash-notering binnen deze bevoegdheden, of is het wettelijk overschrijding?

"We denken dat het duidelijk te ver reikt", schreef Van Valkenburg.

Van Valkenburg en Coin Center stellen dat Tornado Cash een softwaretool is die door veel meer dan alleen buitenlanders en staatsburgers wordt gebruikt. Het is gedecentraliseerde code, met weinig contracten die OFAC uitkiest voor sancties die daadwerkelijk door een mens kunnen worden bijgewerkt, en deze worden niet gebruikt om gebruikersfondsen te controleren, te mixen of te verplaatsen, voegde Van Valkenburg eraan toe. 

"Geen van de kerncontracten die privacytools aan gebruikers bieden, kan worden geüpgraded, gewijzigd of gewijzigd", zei Van Valkenburg. "De privacy die gebruikers van deze contracten krijgen, wordt gegarandeerd met wiskunde en software die net zo onveranderlijk is als de Ethereum-blockchain zelf." 

De IEEPA staat OFAC toe om "transacties" te blokkeren met betrekking tot onroerend goed waarin een buitenlands of staatsburger belang heeft, zei Van Valkenburg, maar deze terminologie is niet van toepassing op Tornado Cash-activiteiten. 

“De individuele keuze om je tokens van een persoonlijk adres naar een Tornado Cash-adres te verhuizen, is net zo min een 'transactie' met een ander als het verhuizen van je waardevolle spullen uit een la in je huis naar een kluis in je huis”, betoogt Van Valkenburg. "Op geen enkel moment heeft een derde partij enige controle of macht tijdens de beweging." 

De vraag of en hoe OFAC sancties kan opleggen aan een code is geweest centraal op de discussie rond Tornado Cash in de afgelopen weken. 

Het ministerie van Financiën beweert dat er mensen zijn die de code van Tornado Cash kunnen wijzigen en dat het hun verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat er geen illegale activiteiten plaatsvinden. 

"Ondanks publieke verzekeringen heeft Tornado Cash er herhaaldelijk niet in geslaagd om effectieve controles op te leggen om te voorkomen dat het regelmatig geld witwast voor kwaadwillende cyberactoren en zonder basismaatregelen om de risico's aan te pakken", aldus Brian Nelson, ondersecretaris van de Schatkist voor terrorisme. en financiële inlichtingen, zei op 8 augustus toen de sancties waren aangekondigd. "Treasury zal agressief blijven optreden tegen mixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen en degenen die hen helpen."

Sinds de lancering in augustus 2019 heeft Tornado Cash voor meer dan $ 7.6 miljard aan ether ontvangen, "waarvan een aanzienlijk deel afkomstig is van illegale of risicovolle bronnen", een recente Chainalysis verslag dat is genoteerd. Van dit cijfer was ongeveer 18% van de middelen afkomstig van gesanctioneerde entiteiten, maar volgens het rapport werden bijna alle middelen ontvangen voordat de entiteiten aan de sanctielijst werden toegevoegd. 

Volgens Chainalysis is minder dan 11% van het geld dat de onlangs gesanctioneerde crypto-mixservice Tornado Cash heeft ontvangen, gestolen van andere cryptocurrency-uitwisselingen en -protocollen.

Coin Center, dat een uitgesproken tegenstander is geweest van het besluit van OFAC om Tornado Cash te bestraffen sinds het besluit eerder deze maand werd aangekondigd, heeft een reeks rapporten vrijgegeven waarin wordt beschreven hoe de mixservice werkt en wat binnen de bevoegdheden van OFAC valt.

De belangenbehartigingsgroep zei op 15 augustus dat het zou overwegen om OFAC voor de rechter te brengen in de Tornado Cash-kwestie. 

Het rapport komt kort na de FIOD gearresteerd een 29-jarige Tornado Cash-ontwikkelaar in Amsterdam na de aankondiging van OFAC's sancties.

Een Nederlandse rechter oordeelde woensdag dat Alexey Pertsev tot 90 dagen zonder borgtocht in de gevangenis kan worden vastgehouden in afwachting van een openbare hoorzitting.

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .