Coinbase-medewerker gearresteerd voor handel met voorkennis

Een voormalige werknemer van Coinbase en twee van zijn kameraden zijn gearresteerd door het ministerie van Justitie (DOJ) naar aanleiding van berichten dat de werknemer handel met voorkennis had gepleegd en vertrouwelijke informatie had doorgegeven aan zijn cohorten over welke munten in de toekomst op de beurs zouden worden genoteerd.

Een man die met Coinbase werkte, is gearresteerd

De voormalige werknemer - een man genaamd Ishan Wahi - maakte deel uit van het team van Coinbase dat activa op het handelsplatform noteerde. De gegevens die hij via zijn functie vergaarde, gingen naar zijn broer Nikhil Wahi en zijn broer's vriend Sammer Ramani. De handel met voorkennis duurde ongeveer tien maanden en de drie personen zouden via het plan maar liefst $ 1.5 miljoen aan digitale activa hebben verzameld.

De informatie werd gebruikt om de activa te kopen voordat ze op Coinbase werden vermeld. Wetende dat de prijzen zouden stijgen zodra de activa posities op de crypto-uitwisseling zouden krijgen, kochten de mannen de munten en zagen ze hun voorraad regelmatig uitbreiden toen de munten aan boord van de Coinbase-trein werden gebracht. Na de prijsstijgingen zouden de mannen hun activa verkopen voor een aanzienlijke winst.

Leidinggevenden van de beurs hoorden in april voor het eerst over de handel met voorkennis na het uitvoeren van een intern onderzoek. Brian Armstrong – het hoofd van Coinbase – legde in een recente verklaring uit dat hij details met betrekking tot de acties van de heer Wahi aan het ministerie van Justitie had overgedragen en dat zijn dienstverband bij het bedrijf was beëindigd. Hij noemde:

We hebben geen enkele tolerantie voor dit soort wangedrag en zullen niet aarzelen om actie te ondernemen tegen een medewerker wanneer we wangedrag constateren.

Damian Williams – de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York – zegt dat dit de eerste keer is dat aanklachten wegens handel met voorkennis zijn doorgegeven aan illegale actoren die in de digitale valutaarena werken. In een interview legde hij uit:

Onze boodschap met deze beschuldigingen is duidelijk: fraude is fraude, of het nu op de blockchain of op Wall Street plaatsvindt.

Meer pech voor de uitwisseling

Voordat hij werd geïnterviewd als onderdeel van het bedrijfsonderzoek, had Ishan een vlucht naar India geboekt, waarschijnlijk in de hoop het land uit te komen en arrestatie te voorkomen. Hij en zijn broer werden later gearresteerd in Seattle, Washington, hoewel Ramani nog vrij rondloopt. Hij staat vermeld als een inwoner van Houston, Texas, maar wordt verondersteld India te hebben bereikt.

Het verhaal rond Coinbase speelt niet goed voor het bedrijf, aangezien het de afgelopen maanden in het hart van hevige controverses heeft gestaan. Dingen namen uiteindelijk een negatieve wending voor het digitale valutaplatform toen het aankondigde dat het was het opleggen van een aanwervingsstop vanwege de aanhoudende volatiliteit en marktspeculatie van de crypto-ruimte. Dit veranderde uiteindelijk in een reeks ontslagen waarbij Coinbase gewond raakte tot ongeveer 18 procent verliezen van zijn personeel.

Tags: coinbase, handel met voorkennis, Justitie