Congres wil op de hoogte worden gehouden van alle crypto rewards-betalingen door DOS

Naarmate de VS zich steeds meer zorgen maken over het ontduiken van sancties via cryptocurrency, eist een nieuw wetsvoorstel dat het Congres op de hoogte wordt gesteld van alle cryptohulp die aan Oekraïne wordt verleend.

De Bill, waarover het Huis van Afgevaardigden op 19 september beraadslaagde, is getiteld "Rusland Cryptocurrency Transparency Act".

Het wetsvoorstel vraagt ​​om de benoeming van een directeur Digitale Valutabeveiliging bij het bureau Economisch Sanctiebeleid en Uitvoering van de DOS. De directeur zal beoordelen hoe cryptocurrencies het Amerikaanse sanctieregime beïnvloeden en sanctiebeleid ontwikkelen en implementeren dat bestand is tegen crypto.

Het wetsvoorstel eist dat de staatssecretaris de Commissie Buitenlandse Zaken en de Commissie Buitenlandse Betrekkingen op de hoogte stelt ten minste 15 dagen voordat crypto-beloningen worden uitbetaald. Het wetsvoorstel verwijst naar het Rewards for Justice-programma van het Department of State (DOS), dat geld biedt voor informatie die internationale terrorisme helpt voorkomen.

Het wetsvoorstel vraagt ​​de DOS om een ​​rapport in te dienen waarin wordt uitgelegd waarom het ervoor heeft gekozen om beloningen in cryptocurrency uit te betalen. Het vereist ook dat het rapport een lijst bevat van alle crypto-beloningen die al door de DOS zijn betaald. Het rapport moet bewijs bevatten dat verklaart waarom cryptobetalingen het waarschijnlijker maken dat klokkenluiders naar voren komen dan de Amerikaanse dollar, volgens de rekening.

Bovendien geeft het rapport de staatssecretaris de opdracht om te bepalen hoe het gebruik van crypto door het ministerie van Buitenlandse Zaken de status van de dollar als wereldwijde reservevaluta beïnvloedt en of dit ertoe kan leiden dat meer geld wordt gebruikt voor illegale activiteiten.

Het wetsvoorstel vereist ook een rapport over de rol van crypto en blockchain bij het verlenen van humanitaire hulp aan Oekraïne en het bevorderen van economische ontwikkeling. Volgens het wetsvoorstel moet het rapport bevatten hoe blockchain en crypto kunnen helpen bij het bieden van ondersteuning of hervestiging van Oekraïense vluchtelingen en de efficiëntie, verantwoordingsplicht en transparantie in de hulp aan Oekraïners kunnen vergroten.

De angst voor ontduiking van Russische sancties

Bovendien vereist het wetsvoorstel dat de staatssecretaris, in overleg met de minister van Financiën, een rapport indient over de mate waarin digitale valuta van invloed kunnen zijn op de effectiviteit en handhaving van Amerikaanse sancties tegen de Russische Federatie.

Volgens het wetsvoorstel moet het rapport beschrijvingen bevatten van de inspanningen van de Russische Federatie om crypto- en Web 3.0-tools te gebruiken om sancties te omzeilen. Het moet ook een beoordeling bevatten van hoe het gebruik of de adoptie van crypto de nationale veiligheid, sancties en inspanningen tegen het witwassen van geld zou kunnen ondermijnen.

Verder staat in de tekst van het wetsvoorstel dat het rapport ook maatregelen moet bevatten die door de VS zijn genomen om met de particuliere sector samen te werken bij de bestrijding van sanctieontduiking.

De VS legden eind februari 2022 sancties op aan Russische doelen, een paar dagen nadat Rusland Oekraïne had aangevallen. President Joe Biden noemde de dreiging van Russen die crypto gebruiken om sancties te omzeilen in zijn uitvoerend bevel.

Wetgevers hebben crypto-uitwisselingen specifiek gevraagd om de sancties na te leven en de dienstverlening aan alle gesanctioneerde doelen af ​​te sluiten. Hoewel sommige crypto-uitwisselingen aanvankelijk aarzelden, bogen ze uiteindelijk. Maar een Onderzoek naar kettinganalyse toonde aan dat er een gebrek aan bewijs is om te suggereren dat crypto wordt gebruikt om sancties te omzeilen.