De Italiaanse waakhond voor de financiële markten, Consob, heeft nog vier websites voor financiële diensten op de zwarte lijst gezet omdat ze illegaal in het land opereren. De nieuwste toevoeging heeft het aantal fraudeurs verminderd platforms op de blokkeerlijst naar 805.
Volgens het persbericht van vrijdag zijn de laatste namen die aan de blokkeerlijst zijn toegevoegd Ethereal Group, Alltradingeu, FinanceCapitalFX Cyprus en MFCapitalFX. Geen van deze platforms wordt lokaal gereguleerd in Italië of door enige andere toezichthouder in de Europese Unie.
Net als de meeste andere websites op de blokkeerlijst bieden alle vier de platforms financiële instrumenten met een hoog risico. Deze omvatten forex- en Contracts for Difference-instrumenten (CFD's) van verschillende activaklassen. Sommigen van hen bieden zelfs cryptocurrency-CFD’s aan aan detailhandelaren.
Ongebreidelde oplichting
Frauduleuze online investeringsplatforms zijn wijdverspreid op de markten. Dat blijkt uit gegevens van de brancheorganisatie UK Finance Britten verloren ruim £1.3 miljard aan onlinefraude en oplichting vorig jaar. Australiërs verloren ook AU$158 miljoen tot beleggingsfraude in de eerste vijf maanden van het lopende jaar.
Frauduleuze platforms richten zich vooral op kwetsbare detailhandelaren en bieden prikkels en een hoge hefboomwerking. Hoewel handelaren meestal geen problemen ondervinden bij het storten van hun geld op deze duistere platforms, komen de problemen op het moment van opnames.
Bovendien is het voor toezichthouders een uitdaging om dergelijke frauduleuze platforms proactief op te sporen. Ze komen meestal naar boven na klachten van klanten.
Bovendien, Consob legt haar bevoegdheid op om de toegang tot deze frauduleuze websites via internetproviders te blokkeren. Het zal zorgen voor een verbod op toegang tot deze platforms in Italië. Deze bevoegdheden zijn in juli 2019 door Italiaanse wetgevers aan de toezichthouder verleend.
“Consob vestigt de aandacht van beleggers op het belang van het aan de dag leggen van de grootste zorgvuldigheid om weloverwogen investeringskeuzes te maken, het aannemen van gezond verstand, essentieel om hun spaargeld veilig te stellen: dit omvat, voor websites die financiële diensten aanbieden, vooraf controleren of de exploitant met waarin zij beleggen toestemming heeft, en dat er voor aanbiedingen van financiële producten een prospectus is gepubliceerd”, aldus de officiële aankondiging.
De Italiaanse waakhond voor de financiële markten, Consob, heeft nog vier websites voor financiële diensten op de zwarte lijst gezet omdat ze illegaal in het land opereren. De nieuwste toevoeging heeft het aantal fraudeurs verminderd platforms op de blokkeerlijst naar 805.
Volgens het persbericht van vrijdag zijn de laatste namen die aan de blokkeerlijst zijn toegevoegd Ethereal Group, Alltradingeu, FinanceCapitalFX Cyprus en MFCapitalFX. Geen van deze platforms wordt lokaal gereguleerd in Italië of door enige andere toezichthouder in de Europese Unie.
Net als de meeste andere websites op de blokkeerlijst bieden alle vier de platforms financiële instrumenten met een hoog risico. Deze omvatten forex- en Contracts for Difference-instrumenten (CFD's) van verschillende activaklassen. Sommigen van hen bieden zelfs cryptocurrency-CFD’s aan aan detailhandelaren.
Ongebreidelde oplichting
Frauduleuze online investeringsplatforms zijn wijdverspreid op de markten. Dat blijkt uit gegevens van de brancheorganisatie UK Finance Britten verloren ruim £1.3 miljard aan onlinefraude en oplichting vorig jaar. Australiërs verloren ook AU$158 miljoen tot beleggingsfraude in de eerste vijf maanden van het lopende jaar.
Frauduleuze platforms richten zich vooral op kwetsbare detailhandelaren en bieden prikkels en een hoge hefboomwerking. Hoewel handelaren meestal geen problemen ondervinden bij het storten van hun geld op deze duistere platforms, komen de problemen op het moment van opnames.
Bovendien is het voor toezichthouders een uitdaging om dergelijke frauduleuze platforms proactief op te sporen. Ze komen meestal naar boven na klachten van klanten.
Bovendien, Consob legt haar bevoegdheid op om de toegang tot deze frauduleuze websites via internetproviders te blokkeren. Het zal zorgen voor een verbod op toegang tot deze platforms in Italië. Deze bevoegdheden zijn in juli 2019 door Italiaanse wetgevers aan de toezichthouder verleend.
“Consob vestigt de aandacht van beleggers op het belang van het aan de dag leggen van de grootste zorgvuldigheid om weloverwogen investeringskeuzes te maken, het aannemen van gezond verstand, essentieel om hun spaargeld veilig te stellen: dit omvat, voor websites die financiële diensten aanbieden, vooraf controleren of de exploitant met waarin zij beleggen toestemming heeft, en dat er voor aanbiedingen van financiële producten een prospectus is gepubliceerd”, aldus de officiële aankondiging.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-naleving
- blockchain-conferentie
- brokers
- coinbase
- vindingrijk
- Overeenstemming
- cryptoconferentie
- crypto mijnbouw
- cryptogeld
- gedecentraliseerde
- Defi
- Digitale activa
- ethereum
- Financiën Magnaten
- machine learning
- niet-vervangbare token
- Plato
- plato ai
- Plato gegevensintelligentie
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogamen
- Veelhoek
- Bewijs van het belang
- Detailhandel FX
- W3
- zephyrnet
